【摘 要】
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虚拟货币是区块链技术应用和互联网金融创新的产物，有助于促进金融效率和活力，提高金融普惠性，但同时也为非法活动创造了新机会。虚拟货币具有去中心化、匿名性、交易便捷、可兑换等特点，能在全球范围内自由流通，极易引发诈骗、传销、洗钱等多种刑事犯罪风险。发现和打击虚拟货币犯罪，面临着活动场景复杂多样、行为方式高度隐匿、证据难以发现调取等难题与挑战。为有效防范化解风险，我国应明确监管立场，进一步细化落实各项监
【出 处】
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中国人民公安大学学报(社会科学版)
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虚拟货币是区块链技术应用和互联网金融创新的产物，有助于促进金融效率和活力，提高金融普惠性，但同时也为非法活动创造了新机会。虚拟货币具有去中心化、匿名性、交易便捷、可兑换等特点，能在全球范围内自由流通，极易引发诈骗、传销、洗钱等多种刑事犯罪风险。发现和打击虚拟货币犯罪，面临着活动场景复杂多样、行为方式高度隐匿、证据难以发现调取等难题与挑战。为有效防范化解风险，我国应明确监管立场，进一步细化落实各项监管举措；以链上地址为切入溯源追踪，密切监测及时预警；积极推进国际合作，密切信息、技术、司法等方面的交流，净化区块链产业环境，实现数字经济健康发展。
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