外部欺诈风险相关论文
通过对重要度———可能度因果图模型,分析商业银行外部欺诈风险的影响因素,得出结论:商业银行外部欺诈风险居高不下的原因,主要来......
<正>为全面响应国家"走出去"发展战略,近年来中国工商银行股份有限公司加快推进国际化进程,取得了初步成效,截至目前,已在44个国家......
信息不对称,尤其是信息不真实甚至不同程度存在的信息欺诈问题,是信用风险形成的重要因素之一。为此,亟需依托互联网和大数据技术,......
为破解电信诈骗防控难题，保护人民群众合法利益，近年来，中国工商银行积极贯彻落实党中央、国务院、人民银行、公安部、银监会要求部署......
随着我国银行卡业务的快速发展，银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下，结合内部审计工作实践......
<正>本书专为银行业安全保卫管理专业人员设计,内容涵盖:银行安全保卫概况、相关法律法规营业网点、自助设备及自助银行安全管理业......
近年来,随着外部经济环境复杂多变,民间借贷、非法集资、电信诈骗等案件频发,以虚假证件、虚假资料、虚假凭证,利用电信、汇款、网......
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随着互联网经济的迅速发展,电子银行应运而生,电子银行一方面给人们带来了极大的便捷,让人足不出户即可享受银行的快速服务;但另外......
<正>近年来,金融犯罪和电信网络犯罪对银行经营安全带来了持续威胁,安全保卫工作作为工商银行内部管理和风险管控的重要组成,面临......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
<正>随着互联网金融快速发展,不法分子针对银行客户的欺诈犯罪更加猖獗,作案手段不断"升级换代",并且表现出高科技化、专业化、隐......
<正>银行是经营风险的特殊行业。随着时代的发展,传统的安保方式已不能适应当今金融业迅猛发展的要求,银行安保工作在内容和形式上......
<正>近年来,随着国内经济社会形势的深刻变化,各类金融欺诈犯罪有所抬头,面对新形势,我国商业银行外部欺诈风险防控工作是否能够有......
<正>2015年以来,工商银行向市场推出了名为"工银融安e信"的风险信息服务产品,与全社会分享工行在大数据应用和反欺诈领域的经验与......
<正>近年来,随着银行卡和电子银行的普及,电子银行外部欺诈风险问题日益突出。银行卡克隆、电信诈骗、网络钓鱼、支付宝盗刷等案件......
<正>商业银行经过多年的发展拥有海量的客户数据、交易痕迹数据、经济发展信息数据等。商业银行在战略转型中科学利用好大数据,必......
随着信息科技的快速发展,各家银行均已推出网上银行业务。网上银行因其便捷、高效、成本低的特点受到了越来越多的客户的青睐,但同......
<正>近年来,随着社会经济的快速发展,各类犯罪分子的犯罪行为和手段也逐渐增多,由于部分客户的安全防范意识不强,个人身份信息出现......
中国工商银行积极响应国家“一带一路”战略,持续推进集团化、国际化和综合化发展,不断扩展全球金融服务网络,在45个国家和地区设......
<正>近年来,工商银行积极探索建立新型外部欺诈风险管控体系,围绕信息化、综合化和国际化战略发展要求,秉承服务与融合业务发展、......
<正>随着智能终端设备的快速普及和移动互联网的迅猛发展,人们的行为模式也发生了显著的变化,在金融服务、支付领域,这种改变尤为......
<正>随着近年来智能终端设备的快速普及和移动互联网的迅猛发展,大众行为模式发生了显著的变化,在金融消费、支付服务领域体现得尤......
<正>根据巴塞尔监管委员会《有效银行监管核心原则》,银行业的风险包括信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风......
通过对当前银行卡业务风险进行专门调查分析，当前银行卡业务应特别注意四大风险：（一）外部欺诈风险。在各类银行卡风险中，外部欺诈风险是......
防范银行外部欺诈风险是操作风险管理的重要组成部分,准确把握银行外部欺诈风险的特点,深入分析其成因,采取行之有效的防范措施,不......
强化银行内部风险控制机制、有效防范外部欺诈风险事件始终是电子银行风险管理的首要工作,而加强电子银行制度传导和客户风险教育......
