【摘 要】
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<正>一、反洗钱法人监管方式内涵概述及层级监管思路法人监管,是指反洗钱行政主管部门(人民银行)在法律授权下,通过立法赋予的相关监管权力,分别对辖区内的法人金融机构及其
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<正>一、反洗钱法人监管方式内涵概述及层级监管思路法人监管,是指反洗钱行政主管部门(人民银行)在法律授权下,通过立法赋予的相关监管权力,分别对辖区内的法人金融机构及其分支机构实施的金融监督和金融管理的行为活动。其具体内涵为反洗钱监管部门以金融机构法人为主体,建立统一监管档案,根据监管对象报送和日常监管获取的反洗钱信息,对法人机构的反洗钱工作流程、
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