【摘 要】
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<正>近年来,由于外汇管理政策逐步放开,银行的外汇业务代位监管职责不断得到加强,"了解你的客户、了解你的业务、尽职审查"展业三原则逐步成为宏观审慎管理框架下外汇局对银
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<正>近年来,由于外汇管理政策逐步放开,银行的外汇业务代位监管职责不断得到加强,"了解你的客户、了解你的业务、尽职审查"展业三原则逐步成为宏观审慎管理框架下外汇局对银行外汇业务监管的重要原则。目前银行落实展业三原则中还存在以下问题。了解客户过程单一,缺乏深入了解客户的渠道。一是了解客户过程单一。从调查情况看,大部分银行了解客户的过程仍然主要是查证件、查系
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