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为落实风险为本监管要求,及时准确掌握辖内法人金融机构洗钱风险,人民银行逐步开展对法人金融机构洗钱风险评估工作。本文以南阳辖区 3 家法人银行业金融机构洗钱风险评估情况为例,分析开展风险评估工作存在的难点,并提出相应对策建议。
地方性法人金融机构洗钱风险评估工作探索研究——以河南南阳法人金融机构洗钱风险评估为例
【摘 要】
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为落实风险为本监管要求,及时准确掌握辖内法人金融机构洗钱风险,人民银行逐步开展对法人金融机构洗钱风险评估工作。本文以南阳辖区 3 家法人银行业金融机构洗钱风险评估情
【机 构】
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中国人民银行南阳市中心支行
【出 处】
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经济与社会发展研究
【发表日期】
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2020年10期
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ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技