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本文总结了FATF《风险为本监管指引》对监管部门开展洗钱风险评估的整体定位、指标设计和更新措施方面的要求,以及各司法管辖区监管风险评估经验做法,提出我国改进监管洗钱风险评估的建议。
FATF监管洗钱风险评估方法综述及启示
【摘 要】
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本文总结了FATF《风险为本监管指引》对监管部门开展洗钱风险评估的整体定位、指标设计和更新措施方面的要求,以及各司法管辖区监管风险评估经验做法,提出我国改进监管洗钱风险评估的建议。
【机 构】
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中国人民银行青岛市中心支行
【出 处】
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黑龙江金融
【发表日期】
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2021年09期
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