【摘 要】
：
近年来,我国反洗钱体系不断完善,洗钱分子在我国境内洗钱的难度增加,逐渐采取更为复杂和隐蔽的洗钱方式以逃避法律制裁。随着人民币资本项目的开放,跨境资本流动规模不断扩大
【机 构】
：
辽宁大学经济学院; 中国人民银行沈阳分行;
论文部分内容阅读
近年来,我国反洗钱体系不断完善,洗钱分子在我国境内洗钱的难度增加,逐渐采取更为复杂和隐蔽的洗钱方式以逃避法律制裁。随着人民币资本项目的开放,跨境资本流动规模不断扩大,洗钱行为也随之出现了新动向,涉及资本项下非法资金的跨境洗钱问题,给我国的金融安全和稳定带来了威胁。本文分析了我国资本项目开放背景下对跨境洗钱带来的影响以及跨境洗钱的新方式,提出应从国际合作、制度建设、人员管理等方面完善反洗钱机制的建议。
其他文献
供应链企业间的信任对供应链企业以及整个行业的健康快速发展至关重要,它能规避机会主义风险,降低企业间的交易费用,促进企业间的合作愿望,提高供应链的快速反应能力。信任的
在世界文论史上,中国古典文论因烙上鲜明的自然化、生命化特征而自成一格,极富民族特色。古典文论话语的产生、内涵、特性与其生成机制息息相关。"观象取法"是中国古典文论话
Excel是计算机应用基础课程中最重要最难的部分，如何让学生学会使用是高职院校信息课老师一直在研究的课题。近几年，计算思维成为了计算机教育领域一个比较热门的话题，它是中外
介绍了洗发水的销售概况和生产工艺,分析了冷配洗发水的优点和可行性。从易生产和降低成本出发,设计了冷配法生产工艺,对基础配方进行单因素及正交实验考察,探讨了原料配比和
过去20年间,职业院校在中外合作办学方面有了飞速的发展。在与中国合作开办双学历教育的众多国家之中,澳大利亚与德国是最主要的参与方。尽管此类合作办学在各方面取得了成功
建设众创空间在我国已被提到国策高度,众创空间能够助力图书馆转型发展。目前,国内上海图书馆、长沙图书馆已成功实践众创空间服务。图书馆应从打造创新平台、培育公众创新素
目的 研究健脾颗粒的药效。方法 用健脾颗粒分别按 1.5 0、3.0 0、6 .0 0 g生药 / kg给利血平造模脾虚小鼠灌胃给药 ,观测疗效。结果 增加小鼠的耐缺氧的能力 ;抑制小鼠的
本研究以桑葚和鲜牛乳为主要原料 ,经真空脱气试验和配方设计试验 ,优选出最佳工艺条件 ,研制出了具有桑葚和牛乳独特风味的营养保健型酸奶制品
体验式教学主要是根据学生自身学习的特点与规律,通过创造一定的情境,还原或者再现教学内容,让学生在体验的过程中理解并构建自己的知识体系的教学方式。而"教育学"作为我国
为揭示洞庭湖表层沉积物营养盐的空间分布特征和污染状况,于2012年2月和2013年4月采集了该湖具有代表性的9个点位的表层沉积物,测定了其有机质(OM)、总氮(TN)和总磷(TP)浓度