论文部分内容阅读
2007年以来，国内股票市场起伏跌荡，股民对股票投资热情高涨。但与此同时，虚假“原始股”诈骗案件也开始抬头，不少人中招受损。日前，福州市公安局茶园派出所破获了一起由黄某等人利用虚假“原始股”进行诈骗的案件，从而揭开虚假“原始股”神秘面紗。
谎言骗了156万元
2008年5月，北京市民王小姐接到自称是福州博时投资咨询有限公司业务员的小叶打来的电话。在电话中，小叶完整地报出了王小姐的资料。王小姐便对小叶的身份深信不疑。随后，小叶让王小姐在网上了解华源稀土有限公司、天赐股份有限公司的详细资料，并称这2个公司正准备上市，有股东想转让原始股，并询问王小姐是否有兴趣购买原始股。
有多年炒股经验的王小姐深知原始股的升值空间，便表示要考虑考虑。“这两个公司授权我们公司作为中介，我们公司也可以提供资金担保，如果你想购买原始股权，可以将钱汇入天赐或者华源公司的户头，再将汇款回执单传真给我们公司，我们公司会督促他们将股权证书寄给你。”小叶的话消除了王小姐的顾虑。
5月9日、13日和16日，王小姐分3次将29万元汇入小叶提供的账户。过了半个月，王小姐没有收到股权证书，才发现自己被骗了。和王小姐同样被骗的，还有四川股民宋某、甘肃股民贾某等。他们共计被转让“原始股”这个美丽的谎言骗走人民币156.66万元。
警方出击捣毁
6月2日，福州市公安局茶园派出所接到报警称，华林路锦绣福城某单元有人以转让股权的方式进行诈骗。该所陈凯副所长带领民警林炜等人快速出警。在现场，一名黄姓的男青年告诉民警，该公司为福州市千汇企业投资咨询股份公司，是一家合法公司。当民警要求其出示该公司的营业执照时，黄某称营业执照还未办，并告诉民警该公司的前身为福州市博时投资咨询有限公司，同时出示前身公司的营业执照复印件。
随后，民警访问了现场办公的几名业务员，他们回答均一致：我是刚刚来的，我什么都不知道。问他们在公司平常干什么，回答是，打电话。民警还发现该公司有许多客户的电话号码、汇款单据和陕西华源稀土有限公司、陕西天赐股份有限公司有关股权转让的相关文件。种种情况表明，该公司有重大涉嫌合同诈骗。鉴于案情重大，张森所长立即将情况报告晋安公安分局，赵峰副局长迅速组织经侦大队介入案件侦办工作。
经过两天的预审攻坚和外围调查取证，警方初步认定，以陈某、张某为首，黄某、钟某为骨干的诈骗团伙，招聘谢某等一批业务员，以福州市博时投资咨询股份公司为华源稀土股份公司办理股权转让，福州市千汇企业投资咨询股份公司为天赐生物科技股份有限公司办理股权转让为由，骗取受害人王某等人共计156.66万元的犯罪事实。
为了查实案情，民警还前往陕西省对上述两家股权转让公司进行调查，两家公司均否认有委托福州市博时投资咨询股份公司、福州市千汇企业投资咨询股份公司办理股权转让。民警又通过福州鼓楼区工商局和福州博时投资咨询股份公司法人刘庆建证实了黄某所提供的福州市博时投资咨询股份公司营业执照复印件系伪造的。
使用虚假营业执照，伪造股权转让法律文书，伪造印章……黄某、钟某等8人因涉嫌诈骗罪被检察机关批准逮捕。
揭开原始股骗局
经查实，该团伙为首的陈某、张某将招聘来的业务员分成2组，并提供省外股民的资料，由黄某和钟某负责对他们进行电话统一说词行骗步骤培训。
业务员们用假名与股民进行电话联系，谎称其所在的福州博时投资咨询有限公司是有正规注册的公司，在代理即将上市的陕西省华源稀土有限公司的原始股网下配售业务，以高额回报诱引众股民申购该公司的原始股，并骗称其公司对股民购股的资金负责。为赢得股民的信任，他们告知博时公司网址及电话号码等，主动要求对方上网及电话核对。股民均信以为真，纷纷按陈某的的要求与其订立虚假的股份转让证明函、资金担保协议等所谓的股票申购过程，后将被骗的资金打人指定的账户。在第一次诈骗得手之后，陈某又组织手下成员以福州市千汇企业投资咨询有限公司的名义，虚构陕西省天赐生物科技股份有限公司的股票网下配售业务，对被害人进行第二次诈骗。黄某向警方交代，他是今年4月份通过竞聘上岗的，刚进公司时，他也发觉该公司不对劲，但每个月1万多元的薪水还是让他留了下来。4月17日到5月31日，他负责的小组成员的业务量有10多万股，每股自己可抽成0.2元，业务员直接抽成0.8元。
警方支招防受骗
针对各种原始股陷阱，警方在此提醒广大股民首先要端正投资心态，认识到股票投资的风险。如果股票发行或者转让采取了广告、发布会、说明会、网络等公开方式，就要看是否取得证监会的核准，如果没有证监会的核准文件，就可判定是非法发行股票。此外，可以看中介机构从事证券承销、代理买卖活动，是否取得了证监会批准。因为不在正规市场进行的股票交易，往往很难得到法律的保护。投资者应在合法的证券经营场所和机构，依法认购和转让股票，千万不要相信任何“高额回报”，避免上当受骗。当您遇到判断不清的问题时，可及时向当地证监部门咨询。
责编：谭 风
谎言骗了156万元
2008年5月，北京市民王小姐接到自称是福州博时投资咨询有限公司业务员的小叶打来的电话。在电话中，小叶完整地报出了王小姐的资料。王小姐便对小叶的身份深信不疑。随后，小叶让王小姐在网上了解华源稀土有限公司、天赐股份有限公司的详细资料，并称这2个公司正准备上市，有股东想转让原始股，并询问王小姐是否有兴趣购买原始股。
有多年炒股经验的王小姐深知原始股的升值空间，便表示要考虑考虑。“这两个公司授权我们公司作为中介，我们公司也可以提供资金担保，如果你想购买原始股权，可以将钱汇入天赐或者华源公司的户头，再将汇款回执单传真给我们公司，我们公司会督促他们将股权证书寄给你。”小叶的话消除了王小姐的顾虑。
5月9日、13日和16日，王小姐分3次将29万元汇入小叶提供的账户。过了半个月，王小姐没有收到股权证书，才发现自己被骗了。和王小姐同样被骗的，还有四川股民宋某、甘肃股民贾某等。他们共计被转让“原始股”这个美丽的谎言骗走人民币156.66万元。
警方出击捣毁
6月2日，福州市公安局茶园派出所接到报警称，华林路锦绣福城某单元有人以转让股权的方式进行诈骗。该所陈凯副所长带领民警林炜等人快速出警。在现场，一名黄姓的男青年告诉民警，该公司为福州市千汇企业投资咨询股份公司，是一家合法公司。当民警要求其出示该公司的营业执照时，黄某称营业执照还未办，并告诉民警该公司的前身为福州市博时投资咨询有限公司，同时出示前身公司的营业执照复印件。
随后，民警访问了现场办公的几名业务员，他们回答均一致：我是刚刚来的，我什么都不知道。问他们在公司平常干什么，回答是，打电话。民警还发现该公司有许多客户的电话号码、汇款单据和陕西华源稀土有限公司、陕西天赐股份有限公司有关股权转让的相关文件。种种情况表明，该公司有重大涉嫌合同诈骗。鉴于案情重大，张森所长立即将情况报告晋安公安分局，赵峰副局长迅速组织经侦大队介入案件侦办工作。
经过两天的预审攻坚和外围调查取证，警方初步认定，以陈某、张某为首，黄某、钟某为骨干的诈骗团伙，招聘谢某等一批业务员，以福州市博时投资咨询股份公司为华源稀土股份公司办理股权转让，福州市千汇企业投资咨询股份公司为天赐生物科技股份有限公司办理股权转让为由，骗取受害人王某等人共计156.66万元的犯罪事实。
为了查实案情，民警还前往陕西省对上述两家股权转让公司进行调查，两家公司均否认有委托福州市博时投资咨询股份公司、福州市千汇企业投资咨询股份公司办理股权转让。民警又通过福州鼓楼区工商局和福州博时投资咨询股份公司法人刘庆建证实了黄某所提供的福州市博时投资咨询股份公司营业执照复印件系伪造的。
使用虚假营业执照，伪造股权转让法律文书，伪造印章……黄某、钟某等8人因涉嫌诈骗罪被检察机关批准逮捕。
揭开原始股骗局
经查实，该团伙为首的陈某、张某将招聘来的业务员分成2组，并提供省外股民的资料，由黄某和钟某负责对他们进行电话统一说词行骗步骤培训。
业务员们用假名与股民进行电话联系，谎称其所在的福州博时投资咨询有限公司是有正规注册的公司，在代理即将上市的陕西省华源稀土有限公司的原始股网下配售业务，以高额回报诱引众股民申购该公司的原始股，并骗称其公司对股民购股的资金负责。为赢得股民的信任，他们告知博时公司网址及电话号码等，主动要求对方上网及电话核对。股民均信以为真，纷纷按陈某的的要求与其订立虚假的股份转让证明函、资金担保协议等所谓的股票申购过程，后将被骗的资金打人指定的账户。在第一次诈骗得手之后，陈某又组织手下成员以福州市千汇企业投资咨询有限公司的名义，虚构陕西省天赐生物科技股份有限公司的股票网下配售业务，对被害人进行第二次诈骗。黄某向警方交代，他是今年4月份通过竞聘上岗的，刚进公司时，他也发觉该公司不对劲，但每个月1万多元的薪水还是让他留了下来。4月17日到5月31日，他负责的小组成员的业务量有10多万股，每股自己可抽成0.2元，业务员直接抽成0.8元。
警方支招防受骗
针对各种原始股陷阱，警方在此提醒广大股民首先要端正投资心态，认识到股票投资的风险。如果股票发行或者转让采取了广告、发布会、说明会、网络等公开方式，就要看是否取得证监会的核准，如果没有证监会的核准文件，就可判定是非法发行股票。此外，可以看中介机构从事证券承销、代理买卖活动，是否取得了证监会批准。因为不在正规市场进行的股票交易，往往很难得到法律的保护。投资者应在合法的证券经营场所和机构，依法认购和转让股票，千万不要相信任何“高额回报”，避免上当受骗。当您遇到判断不清的问题时，可及时向当地证监部门咨询。
责编：谭 风