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“了解你的客户”,它最早由巴塞尔银行监管委员会在《关于防止利用银行系统进行洗钱的声明》(1988年)中提出,现已成为反洗钱领域的基础制度。近年来,也逐渐被我国金融机构所适用。但其在我国适用过程中,存在一些问题,还需要完善。
了解客户原则适用之完善
【摘 要】
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“了解你的客户”,它最早由巴塞尔银行监管委员会在《关于防止利用银行系统进行洗钱的声明》(1988年)中提出,现已成为反洗钱领域的基础制度。近年来,也逐渐被我国金融机构所
【机 构】
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中南大学法学院
【出 处】
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和田师范专科学校学报
【发表日期】
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2007年03期
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