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银行承兑汇票因方便和简单的特性而受到欢迎，但也因为这样的优点，使银行承兑汇票常被不法分子用来从事犯罪交易甚至成为洗钱渠道。$$银行承兑汇票的洗钱风险可从“开立”及“贴现”两个环节分析，单从申请承兑汇票的开立层面来看，如果用来开具银行承兑汇票的担保品，如存?
银行承兑汇票洗钱风险防范
【摘 要】
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银行承兑汇票因方便和简单的特性而受到欢迎，但也因为这样的优点，使银行承兑汇票常被不法分子用来从事犯罪交易甚至成为洗钱渠道。$$银行承兑汇票的洗钱风险可从“开立”及“贴
【发表日期】
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2004年期
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