黑社会性质组织司法认定争议问题研究

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2018年1月,习总书记作出了关于扫黑除恶专项行动的重要指示,专项行动有利于维护社会秩序,保证社会稳定发展,是保证国家长治久安的一项重要举措。专项行动开展至今,在全国各地均取得了不小的成效,截至2019年11月,全国共打掉涉黑涉恶组织2400多个。但不可否认,扫黑除恶行动中仍存在一些亟需解决的问题。当前,学界和实务界对黑社会性质组织的认定标准存在争议,没有形成一致意见。要保证专项行动顺利进行并实现三年目标,需要解决争议问题,进一步明确认定标准。本文以黑社会性质组织司法认定标准的争议问题为切入点,对相关的争议问题进行观点总结和分析,并结合问题提出自己的建议,希望对明确黑社会性质组织的司法认定标准有所裨益。除绪论和结语外,文章共分为三个部分:第一部分为黑社会性质组织概述。研究黑社会性质组织的认定标准,首先需要明确其概念和特征。本部分梳理了地方政府、公安部、立法解释、司法解释以及刑法中的相关规定,并简要地概括了日德美三国关于黑社会组织特征的规定以及联合国的有关公约,然后将黑社会性质组织与其他几个相似的犯罪组织概念进行区分,最后简要地分析了我国刑法中所规定的四个特征的内容。第二部分为黑社会性质组织司法认定标准的争议焦点分析。在组织特征认定中,争议焦点在于是否应当设置组织成员人数的下限、组织者与领导者如何进行区分以及参加者主观明知具体内容;在经济特征认定中,争议焦点在于经济实力来源何处、经济实力是否应设置数额标准以及经济特征存在的必要性;在行为特征的认定中,争议焦点在于对“暴力、威胁或者其他手段”的理解以及对“违法犯罪活动”的理解;在非法控制特征的认定中,争议焦点在于“区域”和“行业”涵盖的范围、对危害后果的实质及关系的理解以及“称霸一方”要件存在的必要性。第三部分为黑社会性质组织司法认定标准的完善建议。本部分针对实践中存在的争议问题,结合实际情况以及相关的座谈会纪要、指导意见等规定,提出了具体的完善建议。在组织特征认定上,建议设立以8人为下限的一般性规定、对组织者和领导者按照“内部控制”与“外部控制”的功能区分、参加者应当认识到组织的全部四个特征;在经济特征的认定上,经济实力的来源应包括合法行业和非法行业、经济实力应达到足以支持组织活动的程度、组织财产的认定标准应为“用来支持组织活动”;在行为特征的认定上,“暴力、威胁或者其他手段”应解释为至少实施一次暴力行为、“其他手段”是指暴力和暴力威胁以外的行为、“多次进行违法犯罪活动”应解释为至少实施一次犯罪活动;在非法控制特征的认定上,要强调“一定区域”的对外性和纪律性、“一定行业”包括合法行业和非法行业、“称霸一方”的要件应当删除。
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