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国际合作是现代国际法的基本原则.在控制腐败分子跨国洗钱方面,国际合作原则主要体现在经验与教训共享以及加强国际合作.腐败分子......
随着我国经济规模的快速扩张，各市场主体间贸易现金结算比例呈快速上升趋势。近年来，一些不法分子钻现金管理漏洞，利用大额现金交易从......
反洗钱是针对洗钱而言的。洗钱是指将一切非法收入合法化的过程。当前，随着毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯......
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9月13日，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。《意见》指出，要完善跨境异常资金监控机制，......
