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农行江苏省分行案防风控“六大体系”的提出,是在多年实践的基础上,对案防合规体系机制建设的一次总结和提高,是省分行党委加强案......

<正>一是尽职监督检查流程要科学合理。上级行对检查要有计划,以便基层行对监督政策和监管项目有全面了解,有利于安排工作,自觉接......

尽职监督是商业银行职能部门对经营管理活动中的内部缺陷和风险进行全面识别控制的一项重要管理行为。本文通过对基层行职能部门尽......

尽职监督是农业银行各级机构职能部门的一种自律行为,是规范经营、防控风险、保障业务健康发展的第二道防线。本文分析了目前基层......

本文以农业银行泰兴市支行为例,分析了县级支行内部控制工作中存在的问题,提出了增强县级支行内部控制能力的相关建议。......

<正>一是构建内控网络,提供组织保证。成立内控管理领导小组,把落实创建工作作为基础工作来抓。二是细化考核办法,落实责任部门。......

2017年以来,农业银行以"六维方略"为引领,把建立和完善"双基"管理长效机制作为案防和内控管理体系的重要支柱,通过"双基管理建设年......

面对合规风险防控严峻形势,加强内控工作已成为时不我待的重要任务。本文结合农行当前内控工作面临的现状、主要做法,提出了一些建......

增强“四个意识”即增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,是党中央集中统一领导的重要要求.本文通过对农业银行南京江北新......

商业银行内部控制"三道防线"的制度安排发轫于1997年中国人民银行发布的《加强金融机构内部控制的指导原则》。根据五部委联合发布......

本文利用2005-2011年独立董事的独立意见数据,通过对独立意见发表后1-3年内独立董事离职和获得新职的观测以及离职独立董事与其继......

当前,金融监管部门对银行业的"强监管"、"严监管"已成为常态。面临既强又严的外部监管,基层银行内控案防工作仍然存在诸多薄弱环节......

农业银行各职能部门只有严格落实尽职监督职责，才能真正发挥“三道防线”的作用，促使各项业务合规有效发展，避免各类风险案件的发生。......

人民银行反洗钱“三个令”发布以来，内蒙农行通过十年履职实践，反洗钱工作逐步深入，但在实际工作中还存在一些不足和问题。笔者作为内......