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对金融机构反洗钱工作的建议
目前,金融机构反洗钱工作还面临一些问题.首先比较普遍的是一些金融机构的领导和职工对反洗钱工作的重要性认识不足.反洗钱意识淡......
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对大额和可疑支付交易报告制度执行情况的调查
2003年1月,中国人民银行颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(以下简称“办法”)。规定了银行和非银行金融机构具有报......
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