外汇检查相关论文
随着涉外经济的多元化、外汇资源配置的市场化以及投资贸易便利化的日益加快,外汇收支交易品种和业务量快速增长,主体违法违规手法......
近年来,外汇检查部门面对复杂多变的外部环境,不断根据形势变化及时调整查处重点和方向,维护了外汇市场健康良性秩序和国家经济金......
在我国外汇管理实践中,尝试通过计算机大数据分析的方法对货物贸易密切相关的海关进出口报关数据、银行跨境收支数据和结售汇数据......
修订后的《外汇管理条例》出台后,如何贯彻落实《条例》精神?下一步的外汇管理改革措施有哪些?修订后的《条例》如何实现平稳过渡?......
本系列案件为中央批示的“11·30”专案。该系列案件中,犯罪嫌疑人利用收购废旧金属的机会,将回收来的残损外国硬币经加工后出口兑......
企业在从事进口业务时 ,在货物进口向海关报关后对外付汇时一般都要到外汇指定银行购汇 ,而海关出示的报关单就成了购汇时的重要单......
在我国外汇管理实践中,尝试通过计算机大数据分析的方法对货物贸易密切相关的海关进出口报关数据、银行跨境收支数据和结售汇数据......
随着贸易收付汇制度和资本项目管理制度改革的不断深入,我国外汇监管体制由过去单笔的、事前审批模式向总量的、事后监管模式转变......
案件特色《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定:“经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。”这是经常项目外汇管......
案件概述本案是由经常项目管理部门在日常监管中发现线索,由外汇检查部门跟进查实和处理的案件。本案也是外汇局云南省分局处理的......
内控系统需要被监控,持续性监控和独立评估的结合有利于保证内控系统在一定时期内的有效性。随着外汇检查内控系统建设向纵深发展,......
2014年是国家外汇管理局成立35周年。35年来,为适应我国改革开放和建立社会主义市场经济体制的需要,外汇管理体制改革不断深化,中......
结合全国金融工作会议精神及当前经济、金融工作中心，本刊近期主要围绕以下课题组织稿件：一、如何加强金融监管，有效防范金融风险，促进......
为了贯彻落实《国务院关于开展一九八八年税收、财务、物价大检查的通知》,现对有关的几个具体问题安排如下: 一、关于检查的步骤......
1998年，赵玉华同志在原国家外汇管理局辽宁分局任外汇管理处处长，在专项外汇大检查期间，任“辽宁省外汇大检查工作领导小组”外汇局办......
构想之一：转换外汇管理观念。外汇管理工作首先要转变观念，逐步从日常的操作性的工作中超脱出来，把着力点放在日常的监管工作上，制订标......
改革开放30年来,我国外汇管理领域逐步引入市场机制,外汇局福建省分局结合福建实际,积极转变外汇管理理念,从“宽进严出”的管理转......
应注意企业外汇贷款在国内划转问题国家外汇管理局焦作分局近期，焦作分局在对中国银行焦作市中心支行实施外汇业务检查过程中发现，国......
为进一步规范外汇检查工作,确保外汇局依法行使职权,根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规......
外汇检查工作在贯彻国务院关于整顿和规范市场经济秩序的部署,打击非法外汇交易、逃骗汇等各种违法行为,积极促进各项外汇管理法规......
案件特色本案能够成功查处,一是通过《调查笔录》串联证据,构成能相互印证的证据链。本案的证据多且繁杂,证据内容涉及结汇标的所......
融资租赁公司资本金结汇后的人民币资金,实质上是借给需要融资的企业使用,而不是购买商品的交易,因此更容易出现不合规的情况。近......
当前,国际收支不平衡问题十分突出,促流出,防非法流入成为必然选择。强化对跨境资本尤其是短期资本流动的监控和管理,依法对没有实......
2006年,我们进行了企业延期付汇、服务贸易、待结汇账户、售付汇、收结汇等专项检查和企业关联交易专项调查,还根据形势变化和局领......
后金融危机背景下,全球经济增长乏力,中国经济增长面临更大不确定性.外汇检查工作如何在地方政府追求政绩和经济增长压力下加大打......
新汇制下外管二级分局外汇监管重点崔继田新汇制下二级分局外汇监管的重点重点之一：对外汇金融机构的监管。这是二级分局外汇监管的......
中国有一句俗话叫做：按下葫芦浮起瓢。其意是说在某些时候或某项工作中因不能兼顾处理好或协调好事物相互之间的关系，导致顾此失彼的......
近年来，外汇管理部门以整顿和规范外汇市场为中心，加大外汇查处工作力度，严厉打击外汇违法违规行为，组织开展各项外汇检查工作，有力地维......
1993年年底以来,国家陆续出台了《中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告》、《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》、《外汇......
行政处罚决定书是外汇检查办案工作中最为重要的格式文书。行政处罚决定书的正确制作，直接关系到行政处罚决定是否成立，关系到行政执......
外汇管理以促进贸易便利化、更好地服务实体经济为着力点,在简政放权方面出台了许多改革措施。如何及时更新现行的外汇检查方法,建......
【正】为了适应社会主义市场经济体制的需要和进一步对外开放,我国的外汇管理体制正在进行着一场巨大而深刻的变革。外汇管理体制......
【正】外汇查处是国家外汇管理部门依据有关法规、检查处理违反外汇管理规定责任人的一种行政处罚行为.随着我国经济体制改革的不......
新汇制下如何强化外汇业务规范监管?这是当前各级党政领导十分关心的重要问题之一,也是各级外管部门亟待研究解决的紧迫性问题。对......
随着国际收支形势变化而发生的外汇管理重心转移，对外汇检查的传统职能理念提出挑战。主要体现在：......
目前外汇局进行外汇检查大多采用集中式，即设置专职检查部门，专司对各种外汇违法违规行为的查处，其优点在于查处具有相对独立性，有利于......
以当前全国范围的整顿市场经济秩序的大好形势为契机，严厉打击各种破坏金融，经济秩序的违法犯罪活动，防止非法外汇交易再度抬头，保证外......
