外汇检查相关论文
随着涉外经济的多元化、外汇资源配置的市场化以及投资贸易便利化的日益加快,外汇收支交易品种和业务量快速增长,主体违法违规手法......
近年来,外汇检查部门面对复杂多变的外部环境,不断根据形势变化及时调整查处重点和方向,维护了外汇市场健康良性秩序和国家经济金......
逃汇、骗购外汇、非法买卖外汇等行为既是违反外汇管理的行为,也是属于刑事犯罪行为。对此,我国的《外汇管理条例》分别规定了相应......
2006年,我们进行了企业延期付汇、服务贸易、待结汇账户、售付汇、收结汇等专项检查和企业关联交易专项调查,还根据形势变化和局领......
后金融危机背景下,全球经济增长乏力,中国经济增长面临更大不确定性.外汇检查工作如何在地方政府追求政绩和经济增长压力下加大打......
外汇管理以促进贸易便利化、更好地服务实体经济为着力点,在简政放权方面出台了许多改革措施。如何及时更新现行的外汇检查方法,建......
<正>近年来,面对复杂多变的国际国内金融形势和日益隐蔽含蓄的外汇违法违规行为,外汇管理机关,加大外汇检查、行政处罚力度,坚持疏......
<正>随着经营外汇业务金融机构的业务处理电子化及数据集中化步伐的快速推进,外汇业务量日益剧增,金融创新业务不断推陈出新,给外......
<正>合规管理制度是银行以及其他金融机构合规经营的有力保障。这一点已经成为大家的共识。但是合规文化的重要性却尚未得到大家的......
<正>随着经常项目外汇管理改革的推进,绝大多数微观主体充分享受到了改革的便利,基本感受不到外汇管理的存在。但事前管理的减少并......
<正>为进一步了解外汇违法、违规案件的具体构成、外汇违规企业的违规动因及外汇违规资金的运作模式,本文以江苏省为例,从违规主体......
<正>外汇行政处罚是对违反外汇管理法律、法规的金融机构、涉外企业或个人等涉汇主体,进行强制处理的一种行政行为。其对地区涉外......
2018年主要工作2018年,面对严峻的形势,全省人民银行系统深入贯彻落实稳健中性的货币政策,以服务实体经济和防范化解金融风险为重......
当前,国际金融环境复杂多变,外汇法律冗杂,加之检查人员法律素质不高等因素,外汇执法面临诸多风险,本文就如何防范与控制外汇执法......
<正>近年来,我国外汇管理法治建设取得了重大进步,在强化外汇管理法规设计、推进简政放权、健全依法决策机制和行政执法体系等方面......
本文引入穿透式检查理念,从主体穿透、业务穿透、资金穿透等多角度对穿透式检查方法进行探析;同时,结合负面信息的采集与应用,进一......
<正>《中国外汇》:2014年,外汇检查部门采取了一系列措施严厉打击外汇违法违规,在促进实体经济发展、防范异常资金流动风险、保障......
<正>近年来,转口贸易业务发展迅猛,有效促进了涉外经济的发展。但同时,由于其真实性审核难度大,易引发大额跨境资金快进快出等问题......
<正>近年来,我国高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检查院、国家外汇管理局五部委连......
<正>随着外汇管理改革的深入推进,外汇局将越来越多的业务核准权限下放到商业银行;同时,外汇检查中程序性合规检查的内容越来越少,......
<正>《中国外汇》:2012年,在严峻的世界经济金融形势下,我们的外汇检查工作取得了不错的成效。2013年,面对依旧复杂多变的国内外经......
外汇检查内部控制是伴随着风险管理活动而产生的一种控制纠偏活动,具有很强的复杂性、专业性和时效性,受到多种因素的制约和影响。......
<正>外汇检查处罚工作不是以罚款为目的,而是通过检查和处罚,保证外汇管理法规的严肃性,防范跨境金融风险,为外汇管理的改革开放保......
为落实"五个转变"的要求,货物贸易改革遵循"无罪假定"法理,建立了"总量核实查、分类监管"的新模式,实现了由逐笔到总量、行为到主......
<正>外汇检查部门将保持对外汇违法违规行为的高压打击态势,并继续督促银行贯彻落实"展业三原则"。2017年以来,外汇检查部门按照党......
近年来,国际金融环境复杂多变,外汇局加大执法力度,严厉打击了逃套汇、外汇非法交易等违法行为,取得了较好的成效。随着经济金融形......
<正>《中国外汇》:2015年,面对外汇资金净流出的态势,外汇检查部门继续加大了对外汇资金流动重点主体和关键环节的查处力度,严厉打......
<正>采取先进的技术手段实施监管,是2007年外汇管理工作总体思路之一。近年来,我国国际收支持续大幅顺差,外汇收支的规模不断扩大,......
<正> 今年是我国加入世贸组织的第一年,国际、国内经济金融环境发生了深刻的变化,加之世贸组织规则要求和我国开放市场的承诺,需要......
<正>对青岛市近年发现的虚假贸易融资案例进行剖析,提出有针对性的监管思路。贸易融资是与进出口贸易相关的资金融通行为,指银行对......
2012年货物贸易外汇管理制度在全国推广,改革由逐笔核销向总量核查、由行为审核向主体分类监管转变,构建出企业进出口综合监测、主......
<正>近年来,随着外汇管理理念和方式的"五个转变",以及多项外汇管理制度的推陈出新,外汇检查工作过程中面临的风险也随之加大。作......
<正>高比例境外股东借款问题引起高层关注,这充分暴露了目前基层外汇业务处理部门与检查部门工作上衔接不够紧密的问题。随着检查......
<正>银行在履行合理审查义务时,对于贸易真实性无法确认的,应根据贸易具体背景、客户资信等客观情况,灵活调整单证审查内容,最终服......
<正>近年来,跨境资金运行波幅加大、频率加快,使跨境资金流动管理日趋复杂,经常项目面临提升非现场分析工作成效和提高外汇违规行......
<正>近两年,转口贸易作为一种特殊的贸易方式备受关注。转口贸易是指国际贸易不在生产国与消费国直接进行交易,而是通过第三国转手......
