反洗钱对策相关论文
随着金融全球化的发展，利用金融网络洗钱的规模不断扩大。反洗钱成为金融业的重要任务。保险业作为现代金融业的重要组成部分，由......
作为“黑色产业”，洗钱已成为排在外汇和石油之后的世界上第三大商业活动。洗钱，就是通过各种掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织......
本文以“洗钱——洗钱罪——反洗钱”为逻辑思路构建文章的整体框架，利用综合的、比较的研究方法探究洗钱的规律，从犯罪学角度构想适......
本文首先从探讨洗钱罪的概念入手，接着对洗钱犯罪的特征、原因、犯罪过程、犯罪手法、洗钱犯罪对社会经济和政治领域的危害以及我国......
摘要：为了更好的预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务......
在我国,伴随着市场经济的发展,洗钱犯罪现象也从无到有,并且出现严重化趋势。如何进一步建立和完善打击与防范机制,采取有效的对策......
【摘 要】伴随网络通信技术在近几年的不断发展，网络支付手段也随之出现在了人们的视野，网络支付在为金融行业的发展带去一定推动力......
加入WTO后,我国洗钱犯罪的发展趋势是:金融系统仍是我国洗钱犯罪的主要场所;洗钱分子将把洗钱的触角伸展到每个角落;洗钱手段不断......
洗钱一词是一个外来词汇，早在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上结算当天......
互联网的出现以及科学技术的进步影响到人们生活的方方面面,与人们生活息息相关的支付结算业务也在发生着重要改变。随着网络的迅......
