搜索筛选:
搜索耗时1.2093秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 1,000 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：游廉明,
来源：福建金融 年份：2014
如何转变反洗钱监管模式，提升反洗钱监管效能是当前各级人民银行要解决的重要问题。本文认为，建立反洗钱法人监管体系符合中国反洗钱监管发展的总体趋势，提出应当建立基于“风险...
[期刊论文] 作者：胡建庭,,
来源：福建金融 年份：2014
作为反洗钱法定义务主体之一,信托公司反洗钱工作基础薄弱、监管相对滞后、反洗钱机制不完善,导致反洗钱风险越来越大。因此,对信托业构建反洗钱体系进行研究,不仅是防范信托...
[期刊论文] 作者：朱米均,
来源：时代金融 年份：2014
【摘要】自《反洗钱法》颁布实施以来，海南省银行机构的反洗钱工作逐步走向规范和完善，但仍有部分银行机构存在内控制度不完善、客户身份识别和风险等级划分不到位、可疑交易报告和反洗钱专项工作未按规定开展等问题。...为提高银行机构反洗钱工作实效，有必要针对这些问题采取相应对策。 【关键词】银行机构 反洗钱 问题 对策 自2007年我国《反洗钱法》实施以来，海南省银行机构的反洗钱工作得到了快速发展。目前，全省...
[期刊论文] 作者：周巧男,,
来源：经济研究导刊 年份：2014
随着银行业经营活动日益全球化和综合化,基层行经营风险也在逐步扩大,反洗钱工作作为一项高风险业务备受关注。特别是2006年《反洗钱法》的出台,标志着我国反洗钱工作进入了...
[期刊论文] 作者：唐佳密,,
来源：黑龙江金融 年份：2014
反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱...
[期刊论文] 作者：李晓欧,,
来源：现代日本经济 年份：2014
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和...
[期刊论文] 作者：费东亮,
来源：消费导刊 年份：2014
金融危机后，美国反洗钱监管日趋严格，不断加大对商业银行的检查和处罚，汇丰、渣打、巴黎银行等国际大型银行遭受巨额处罚，中资银行也正面临越来越大的风险。本文从美国反洗钱法律...
[期刊论文] 作者：吴崇攀,朱米均,
来源：海南金融 年份：2014
自我国《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行的反洗钱工作逐步走向规范化和法制化,但由于受到依法履职的外部环境和执法人员自身素质等多因素制约,反洗钱执法工作面临渎职、执...
[期刊论文] 作者：刘忠勋,,
来源：辽宁科技学院学报 年份：2014
文章在分析我国洗钱犯罪概念与犯罪构成的基础上,对我国洗钱罪立法发展趋势和洗钱罪的刑事立法缺陷进行论述。在建立完善反洗钱刑事立法以及构建反洗钱法制度体系上,提出建议...
[期刊论文] 作者：曹顺明, 郑利娜, 孙才华,,
来源：保险研究 年份：2014
目前,我国已建立起比较健全的、以"一法四令"为核心的反洗钱法律法规体系,反洗钱工作基本实现了有法可依,反洗钱监管理念正从"合规为本"向"风险为本"转变。由于"一法四令"制...
[期刊论文] 作者：吕永祥,,
来源：北方金融 年份：2014
近年来,随着反洗钱法律法规的贯彻落实,地方法人金融机构反洗钱工作不断加强,有效预防了洗钱犯罪。但目前反洗钱工作仍处于起步阶段,如何深化反洗钱工作是亟待研究解决的问题...
[期刊论文] 作者：崔建英,,
来源：河北金融 年份：2014
随着反洗钱执法工作的深入开展,反洗钱执法风险日益凸显,探索防范反洗钱执法风险已成为反洗钱工作研究的热点。本文通过对反洗钱执法风险的梳理,分析了执法风险的成因,从而提...
[期刊论文] 作者：高翔红,
来源：时代金融 年份：2014
【摘要】随着国家对反洗钱工作的打击力度在不断地加大，为经济健康发展提供了良好的保障。但是，由于市场经济发展的滞后性，一些走私和贩毒以及贿赂等不良现象依旧存在。...因此改进反洗钱法律和完善相关的工作机制仍然具有非常重要的意义。...鉴于此，笔者在文中主要通过对反洗钱的法律制度现状进行了简要的分析，同时对如何完善和改进反洗钱的工作机制提出了相关的建议，希望能够为促进反洗钱工作的正常开展提供一定的指导意义和借鉴意...
[期刊论文] 作者：王维,
来源：经济视野 年份：2014
随着洗钱对金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁，反洗钱正成为监管部门的重要工作，本文简要分析了我国反洗钱法律体系、组织体系、监管制度和国际合作方面存在的不足，并提出...
[期刊论文] 作者：夏铭洋,
来源：人民中国 年份：2014
【摘 要】为了遏制和打击洗钱行为，大多数发达国家和发展中国家都根据本国的实际状况制定了专门的反洗钱法律法规，将洗钱行为犯罪化。...例如，美国最早制定了《银行保密法》；英国专门制定了《反洗钱条例》和《犯罪收益法》；欧盟通过了《欧洲委员会公约》；联合国制定通过了《联合国禁毒公约》。...同时我国也根据国内外的发展形势，逐渐完善国内反洗钱相关立法。本文主要介绍国际及国内反洗钱立法的发展情况。 【关键词】反洗钱立...
[期刊论文] 作者：李敏,,
来源：现代经济信息 年份：2014
介绍目前国内财产保险行业洗钱的主要方式,分析财产保险公司反洗钱内部审计的主要程序和方法,为业内反洗钱研究工作和开展提供借鉴和帮助。...
[期刊论文] 作者：王新卫,陈敬和,冯国章,,
来源：中国金融 年份：2014
反洗钱监管工作是人民银行的一项重要职责。自反洗钱相关法律法规颁布实施以来,基层央行的反洗钱工作在较短时间内取得了显著成效。尽管如此,基层央行作为反洗钱行政管理...
[期刊论文] 作者：王宁 顾姝姝 沈妍婷,
来源：中小企业管理与科技·下旬刊 年份：2014
摘要：伴随着中国经济的迅猛发展，金融机构反洗钱工作面临新的工作形势和机遇，笔者通过深入剖析目前金融机构反洗钱工作中存在的突出问题，结合自身的工作经验和先进管理经验，为金融机构反洗钱工作长效管理机制的构建给出建议...，希望能够对反洗钱工作的高效开展做出贡献。 ...关键词：金融机构 反洗钱 长效管理机制 1 金融机构反洗钱工作现状分析 《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
[学位论文] 作者：刘丙戈,,
来源： 年份：2014
我国反洗钱工作是随着改革开放的深入进行，并适应国际反洗钱形势逐步开展起来的。2003年底修订的《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定“指导、部署金融业反洗钱工作，负责...
[学位论文] 作者：霍明,,
来源： 年份：2014
经过多年努力,中国反洗钱制度体系的发展迅速,日臻完善。但是反洗钱制度的建设效果一直存在较大的争议。由于反洗钱制度属于公共产品,难以从直观的数字感受到反洗钱制度建设...
相关搜索：
