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金融危机后，美国反洗钱监管日趋严格，不断加大对商业银行的检查和处罚，汇丰、渣打、巴黎银行等国际大型银行遭受巨额处罚，中资银行也正面临越来越大的风险。本文从美国反洗钱法律和监管现状入手，对中资商业银行的可能面临的风险状况进行简要分析，并给出一点应对建议。
中资银行面临的美国反洗钱法律风险
【摘 要】
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金融危机后，美国反洗钱监管日趋严格，不断加大对商业银行的检查和处罚，汇丰、渣打、巴黎银行等国际大型银行遭受巨额处罚，中资银行也正面临越来越大的风险。本文从美国反洗钱法律
【机 构】
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中国银行总行
【出 处】
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消费导刊
【发表日期】
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2014年10期
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