【摘 要】
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反洗钱预防和监控法律制度是金融机构和特定非金融机构等预防和监控洗钱活动的主体,通过建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报
【机 构】
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中共呼和浩特市委党校 呼和浩特010010
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反洗钱预防和监控法律制度是金融机构和特定非金融机构等预防和监控洗钱活动的主体,通过建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、调查制度等,对掩饰和隐瞒各种犯罪的违法所得及其收益的洗钱活动进行系统预防和监控的制度体系。
The anti-money laundering prevention and monitoring legal system is the main body of the prevention and monitoring of money-laundering activities such as financial institutions and specific non-financial institutions. Through the establishment and implementation of a customer identification system, customer identification data and transaction record keeping system, large and suspicious transaction reporting system , The investigation system and so on, to systematically prevent and monitor the money-laundering activities that cover up and conceal the illegal gains of various crimes and their proceeds.
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