【摘 要】
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当前洗钱和恐怖融资威胁日益严重的背景下 , 按照“风险为本”的反洗钱监管原则,中国人民银行出台《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,进一步加强对法人
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当前洗钱和恐怖融资威胁日益严重的背景下 , 按照“风险为本”的反洗钱监管原则,中国人民银行出台《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,进一步加强对法人金融机构的洗钱和恐怖融资风险管理,有效提升监管效能。本文结合陇南市辖内风险特征及金融业务发展实际,以陇南市银行业地方法人金融机构为例,为基层央行实施差异化、针对性的监管措施提供依据。
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