【摘 要】
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<正>为推动反洗钱工作扎实有效的开展,近期,中国人民银行敦煌市支行对辖内200多个客户就反洗钱客户身份识别制度执行情况开展了一次调查。调查显示,虽然相关法律法规对反洗钱
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<正>为推动反洗钱工作扎实有效的开展,近期,中国人民银行敦煌市支行对辖内200多个客户就反洗钱客户身份识别制度执行情况开展了一次调查。调查显示,虽然相关法律法规对反洗钱客户身份识别制度做了基本的规定,但在具体实施中仍存在不少问题,需引起相关部门的高度重视。存在的主要问题(一)客户身份识别信息获取难。据调查,大多数金融机构人员反映在与客户建立业务或提供规定金额以上的一次性服务时,核对客户有效
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