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<正>《中华人民共和国反洗钱法》第三章金融机构反洗钱义务第16条规定,金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。客户身份识别包括:客户身份真实性识别、证件有效性识别、证件完整性识别。从近
反洗钱客户身份识别工作亟待加强
【摘 要】
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<正>《中华人民共和国反洗钱法》第三章金融机构反洗钱义务第16条规定,金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。客户身份识别包括:客户身份真实性识别、证件有效性识别、
【机 构】
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中国人民银行葫芦岛市中心支行
【出 处】
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金融电子化
【发表日期】
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2009年11期
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