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客户身份识别作为金融机构做好反洗钱工作的第一道防线,充分了解客户,识别客户身份至关重要.但从近年来金融机构受反洗钱处罚原因来看,客户身份识别问题是最为常见、也是屡查屡犯的现实问题,金融机构在客户身份识别方面大多存在不同程度的欠缺.为此,笔者通过实践调查,对如何做好客户初次身份识别进行交流探讨.
反洗钱实践中客户身份识别问题及对策
【摘 要】
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客户身份识别作为金融机构做好反洗钱工作的第一道防线,充分了解客户,识别客户身份至关重要.但从近年来金融机构受反洗钱处罚原因来看,客户身份识别问题是最为常见、也是屡查
【机 构】
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中国人民银行松原市中心支行
【出 处】
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银行家
【发表日期】
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2021年3期
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