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<正>在当前国际形势日趋复杂、OFAC制裁趋严的大背景下,实务单证人员都应练就一双火眼金睛,不放过任何一个可疑的蛛丝马迹,确保有效防范高度可疑的洗钱交易。国际贸易和国际结算业务中的洗钱问题随着全球贸易的一体化而日趋严重,令各国监管当局防不胜防。其中的信用证洗钱风险尤其值得关注。基于信用证操作规则UCP600的特殊性,利用信用证可以将洗钱行为深深地隐藏在各种交易细节中。这使得防范洗钱风险成为国际结算单证人员不得不面