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随着我国各种投资渠道、金融工具的不断创新发展,利用房地产行业洗钱的手法越来越复杂。因此,有必要加强对房地产行业洗钱现状的研究,总结该行业洗钱的手法、特征和认定标准,同时借鉴国际上对房地产行业反洗钱监管的一些经验,完善反洗钱法律法规,建立数据库和风险监测指标,为有效发现洗钱犯罪活动提供支持。
房地产行业反洗钱国际经验借鉴及启示
【摘 要】
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随着我国各种投资渠道、金融工具的不断创新发展,利用房地产行业洗钱的手法越来越复杂。因此,有必要加强对房地产行业洗钱现状的研究,总结该行业洗钱的手法、特征和认定标准,
【机 构】
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中国人民银行榆林市中心支行
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2018年09期
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