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银行账户洗钱犯罪频发,一定程度源于现行制度存在的漏洞,导致犯罪分子洗钱成本较低,削弱了金融机构对洗钱风险的识别能力。本文通过梳理73份典型案例,对当前支付环境下银行账户洗钱模式进行分析,探讨现行制度存在的漏洞,并提出制度性建议。
提高洗钱成本的制度性探讨——基于银行账户洗钱模式
【摘 要】
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银行账户洗钱犯罪频发,一定程度源于现行制度存在的漏洞,导致犯罪分子洗钱成本较低,削弱了金融机构对洗钱风险的识别能力。本文通过梳理73份典型案例,对当前支付环境下银行账
【机 构】
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中国人民银行合肥中心支行
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2016年08期
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