【摘 要】
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近年来,非法集资犯罪逐年递增,呈整体走高趋势,且集资模式更加复杂多样。2013年至2014年,金融机构报告涉嫌非法集资的重点可疑交易报告突然大幅增加,2015年,非法集资案件呈现
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近年来,非法集资犯罪逐年递增,呈整体走高趋势,且集资模式更加复杂多样。2013年至2014年,金融机构报告涉嫌非法集资的重点可疑交易报告突然大幅增加,2015年,非法集资案件呈现全面加速爆发、涉案金额大、危害群众广、社会影响恶劣的特征,影响社会稳定和地方经济发展,如何利用反洗钱措施提前发现非法集资活动,协助打击非法集资犯罪,在目前金融机构反洗钱工作中具有一定的现实意义。
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