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做好反洗钱工作,就要熟悉客户,了解客户,客户出现了异常行为才能及时发现问题。既能打击犯罪,更能保护银行业自身的安全,维护银行业在公众形象,避免运营风险。本文从对反洗钱的作用的认识谈起,围绕客户做文章,通过点面结合,条块联动抓洗黑钱,维护银行业声誉,防范金融风险。
做好客户尽职调查 维护金融机构稳定
【摘 要】
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做好反洗钱工作,就要熟悉客户,了解客户,客户出现了异常行为才能及时发现问题。既能打击犯罪,更能保护银行业自身的安全,维护银行业在公众形象,避免运营风险。本文从对反洗钱
【机 构】
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农行黄冈分行
【出 处】
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湖北农村金融研究
【发表日期】
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2012年01期
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