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在归纳和总结案例的基础上,本文将洗钱方式归为四大类,分别是走私携带、可控机构、非控机构、购买兑换,在此基础上研究了每类的关键监测点。本文的归类以图示方式进行,对与反洗钱相关的基层部门提供了直观明了操作性强的辅助手册,有利于甄别与提高反洗钱的监测效率。
不同洗钱模式归类及其监测研究
【摘 要】
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在归纳和总结案例的基础上,本文将洗钱方式归为四大类,分别是走私携带、可控机构、非控机构、购买兑换,在此基础上研究了每类的关键监测点。本文的归类以图示方式进行,对与反
【机 构】
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山西师范大学经济与管理学院
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2014年04期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71273159);教育部人文社科规划项目(10YJA630182)
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