查办职务犯罪案件过程中如何发现线索

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   对检察机关的自侦部门来讲,最主要的任务就是办案,对办案来讲,最重要的又是案件线索,"巧妇难为无米之炊"就是这个道理。作为一名反贪干警,发现案件线索的能力就显得尤为重要。作为一名合格的侦查员,不能坐等线索上门,要不断增强侦查的敏锐性,牢固树立深挖意识,善于从一个犯罪嫌疑人入手,挖出更多犯罪嫌疑人;从一起案件入手,挖出更多起案件;从小案入手,挖出大要案件。现就笔者这几年在办理案件过程中的点滴体会,对于如何发现案件线索作一简要总结。
  
  一、从犯罪嫌疑人的身份入手,深挖同类犯罪
  
  实践中,部分犯罪嫌疑人具有双重身份,一方面是行贿人,同时也是受贿犯罪嫌疑人,我们通过提高审讯(询问)技巧,加大审讯(询问)力度等措施以扩大案源,深挖线索,取得了很好的效果。如灵活运用侦查式发问,有时会收到意想不到的效果。2006年我们在办理卫生局局长董某某受贿案时,找民政局安置办主任盛某某了解其为安置亲属给董某某行贿的问题,询问前我们了解到盛某某负责本县的军转安置工作多年,同样可能存在借人员安置受贿问题。因此盛某某到案后,办案人员在作了一定的谈话铺垫后,就单刀直入的问他"在人员安置方面有什么经济问题需要说明吗",盛由于心理压力较大,很快就交代了自己在安置办工作期间,利用安排志愿兵工作的职务便利,收受某志愿兵10000元现金的贿赂问题。从而通过董案查证又挖出了盛某某涉嫌受贿这一重大案件。
  
  二、从分析行业犯罪特征入手,深挖窝案
  
  在办案过程中,我们注重对行业犯罪的共性进行分析研究,抓住该行业某一领域的犯罪易发点,推而广之,明确侦查的方向和重点,深挖职务犯罪窝案。如在办理某乡镇卫生院院长李某某受贿案时,发现李的受贿主要发生在该院购买医疗器械、人事安排以及建筑等领域,我们通过认真分析,判断在其他卫生院也存在该种情况,于是通过外围摸查,搞清侦查的方向和重点后,及时传讯有关当事人,又一举立查了另外六名医院院长及财务人员受贿案,实现了我院历史上查办医疗系统职务犯罪案件的新突破。
  
  三、从分析记账凭证的细微特征入手,深挖案件线索
  
  在办理贪污贿赂犯罪案件过程中,我们不仅需要获取犯罪嫌疑人的供述、证人证言来固定证据,有时还需要通过查账获取书证来固定证据。在查账过程中,我们不能就事论事,要充分运用发散性思维、逆向思维等不同的思维方式,结合自己所掌握的一些社会常识,来寻找和发现案件线索,深挖职务犯罪窝串案。如我们在办理网通公司李某某贪污案时,为了固定该案的证据,我们将该公司的账务调来进行核查,在查账过程中,发现该公司支给某乡镇的一笔奖励款,该乡镇的经办人员收到以后盖了本乡镇的党委行政章,没盖财政专用章,办案人员对此产生了疑问,遂围绕该笔款进行初查,从而挖出了该乡镇电信支局长杨某某贪污案。
  事实上,查办职务犯罪案件的过程,同时也是发现线索并使之成案的过程,如何发现并筛选线索,这是一种能力,更是一种经验的积累和总结。当然,发现线索不只有以上三種方式,正所谓"处处留心皆线索。"只要"有心"、"用心","道听途说"、"街谈巷议"有时亦能成为可靠的线索来源。
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