注册会计师如何应对反洗钱

来源 :中国注册会计师 | 被引量 : 0次 | 上传用户：susan002

【摘要】

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洗钱犯罪,简称洗钱,简单的说就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源,使之合法化的过程.2003年1月,中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》规定:"洗钱是指将毒品犯罪、黑社会

【出处】

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中国注册会计师

【发表日期】

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2005年6期

【关键词】

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注册会计师会计师事务所执业风险反洗钱法如何应对

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洗钱犯罪,简称洗钱,简单的说就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源,使之合法化的过程.2003年1月,中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》规定:"洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为."

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