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反洗钱监管工作在迅速推进过程中迫切需要一套较为科学、操作性强、效率高的监管信息系统.本文从建设反洗钱监管信息系统的必要性入手,结合政策和实务,探索性地构建了一个包括数据录入、整理、分析和反馈的反洗钱监管信息系统,对推进人民银行有效履行反洗钱职能提供了一个有益路径.
建设反洗钱监管信息系统的现实构想
【摘 要】
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反洗钱监管工作在迅速推进过程中迫切需要一套较为科学、操作性强、效率高的监管信息系统.本文从建设反洗钱监管信息系统的必要性入手,结合政策和实务,探索性地构建了一个包
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2008年10期
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