防范自贸区贸易洗钱风险

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【摘要】

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<正>自2013年国务院正式批准上海自贸区以来,我国不断加快推进自贸区战略,先后在福建、广东、天津等地成立了11个自贸区。自贸区在金融创新的优惠政策和便利措施下,跨境资金

【作者】

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张进

【机构】

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外汇局深圳市分局;

【出处】

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中国外汇

【发表日期】

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2017年19期

【关键词】

：

洗钱风险反洗钱监管反恐怖融资

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<正>自2013年国务院正式批准上海自贸区以来,我国不断加快推进自贸区战略,先后在福建、广东、天津等地成立了11个自贸区。自贸区在金融创新的优惠政策和便利措施下,跨境资金流动更加频繁;而随着监管环境的日趋宽松,贸易洗钱的风险也在加大。自贸区贸易洗钱风险贸易洗钱风险成因一是自贸区金融创新下资金流动便利引发的洗钱风险。自贸区建设的初衷是为了促进自由贸易、吸引外资和加快金融创新步伐。为了营造相对方便的

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