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洗钱是一种借助银行渠道,有计划、有预谋的高智能犯罪。经济全球化和信息网络化使洗钱活动更便捷,网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”,洗钱已成为国际社会十大犯罪之首。通过对银行反洗钱现状的分析,探讨对开展反洗钱工作认识,提出如何做好反洗钱工作的具体建议,希望对基层央行更好的开展这项工作有所裨益。
基层人行如何做好反洗钱工作
【摘 要】
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洗钱是一种借助银行渠道,有计划、有预谋的高智能犯罪。经济全球化和信息网络化使洗钱活动更便捷,网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”,洗钱已成为国际社会十大犯罪之首
【机 构】
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中国人民银行黑河市中心支行
【出 处】
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黑河学刊
【发表日期】
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2008年1期
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