基于知识图谱的商业银行客户关系网络审计分析方法研究

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针对商业银行内部审计中,对客户复杂关系网络分析效率低下,多客户长链条分析难以开展,违规资金流向难以追踪等难题,提出了一种基于知识图谱的商业银行客户关系网络审计分析方法。该方法以商业银行内外部各类客户数据为基础,通过构建客户关联关系及交易关系的知识图谱,并对风险客户关系图谱进行可视化交互、智能标注及信息叠加增强,使得审计人员可以便捷高效的分析客户之间的复杂关系网络,穿透发现深层次关联风险,同时提升客户资金追踪的自动化程度。
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