论文部分内容阅读
自2003年以来，河南省开封市出现了一些新型的诈骗团伙。他们以洽谈业务为名，将包括香港、台湾在内的公司人员骗到开封后，骗吃骗喝、骗玩、骗礼金。一些团伙还流窜到全国各地实施诈骗，他们分工明确，组织严密，有的是家族式诈骗，甚至还形成了一个完整的诈骗“产业链”，屡试不爽。
2009年2月11日，开封警方将开设虚拟公司，骗吃骗喝、骗香烟的18名涉案人员抓获，其中9人已被逮捕。仅去年以来，就有几十个涉案人员被抓。但是，因为涉案金额不大，再加上取证难等原因，要想彻底摧毁这样的诈骗团伙，还有待时日。
自导自演“空手道”
2008年9月初，南京某公司的业务员张海（化名）突然接到一个陌生人的电话。
打电话者自称叫李军，是河南省开封市华信建筑工程材料有限公司的一个业务员。他说，他们公司有一块地，想进行房地产开发，需要做广告牌宣传。
两天后，张海和一位同事来到了开封市魏都路的“开封华信建筑工程材料有限公司”，门口挂有牌子，室内有简单的办公用具。
在这里，30多岁的李军和一个50多岁的男子接待了他。李军指着这位男子介绍说，这是他们公司的“范经理”，接下来开始洽谈。张海按自己公司平时报价的上限做了一份报价，“范经理”看了张海提供的资料后，没有表态，说有事出去一会儿。
李军对张海说，这个项目自己有很大话语权，他收入不多，想多拿点回扣，另外还要打点公司其他人，价格要提高，还暗示张海要请老总吃喝，请客送礼。
中午，李军带张海一行来到附近的一家酒店。李军一方共有6人参加，除了他和“范经理”外，还有一个40多岁的“张总”和一个50多岁管工程的男人等4人，中午喝的是五粮液酒。吃完饭后，李军让张海把账结了。张海的同事一结账，吃了2000多元。
李军说：“你们先回宾馆，把合同改一下，报价也要改一下，下午到我们公司，说不定能签了。”
下午4点，张海把合同打出来。“张总”看了一下爽快地说：“就这样吧，拿给财务的‘张经理’看一下，没问题就签合同。”然而“张经理”却又神秘地对他说：“我们这个地方风气不好，还要把手下的两个小科员打点一下，你是不是给他们买点小礼物，我带给他们。”然后“张经理”主动说：“我带你去买。”
他带着张海来到公司门口的一家小卖店，买了4条软中华和4包散盒的，一共花了2860元。
回到“公司”，“张总”很快签了合同盖了章，然后还指示李军，让他尽快带张海去公司考察一下。
回宾馆后，张海仔细一想，发现很多破绽、疑点，感到受骗了，第二天他拍了一些照片后离开了开封。
网上发帖揭开“骗人拉链”
回到公司后，张海从网上一查吃了一惊，有不少客商和自己一样在开封被骗。
为了揭露骗子的嘴脸，2009年1月31日，张海用网名“沙漠洛阳”把自己被“开封华信建筑工程材料有限公司”李军等人以洽谈业务为名，骗吃骗喝骗礼金的遭遇贴在河南的大河论坛上。
张海在《在古城开封亲身经历的一次商业骗局》一文中说：“这种骗子多以集团化组织形式和专业化手段行骗，经常变换公司名称和地点，有大量的人配合行骗。受骗的公司遍布各个行业，地点遍布全国各地，时间跨度大。”
另外，他们每次诈骗的金额都不多，4000元左右，在网上看到的其他受骗者，最多不超过1万元。他们有餐馆配合，有小卖店配合，还有一些人被骗到KTV等其他场所，俨然形成了一个完整的诈骗“产业链”。
此帖引起了众多网友的关注，在数百条跟帖中，一些网友对开封的投资环境提出了质疑，并呼吁开封警方加大打击力度，切实维护古城开封的良好形象。
2月11日，公安局接到线报，该诈骗团伙有关成员在市区一家属院内聚会，民警当场将18人抓获。被抓时，他们正在对天津的一家客商实施诈骗。
经审讯，犯罪嫌疑人刘某等9人供认，自2008年开始，他们开设“开封天宇建筑工程材料有限公司”和“开封华信建筑工程材料有限公司”等虚拟公司，以洽谈业务为名，先后诈骗北京、上海等12家公司价值4万余元的钱物。
随着侦查的深入，报案人数不断增加，涉案数额不断扩大。目前已有9名犯罪嫌疑人被逮捕，案件正在进一步审理中。
家族式诈骗行骗全国
其实在这18人被抓获前，开封已经有近百人被抓。他们不但在开封市设局诈骗，还结伙到全国各地实施诈骗。
2003年3月，台湾一家公司接到青岛一家贸易公司需要价值100万元的太阳伞和沙滩椅的电子邮件后，该公司的刘经理携带样品飞赴青岛。然而，刘经理被先后两次“意思意思”骗走数千元后，发现与之接洽的该贸易公司的“王经理”突然没了踪影。
2003年5月13日中午，团伙部分成员又故伎重演时，被警方抓了个现行。涉案的14人全是开封人，他们仅在青岛作案就达7起，案值10万余元。
据了解，一些此类诈骗团伙是家族式诈骗，分工明确，并且组织严密。
2005年11月份，在开封也进行过此类诈骗的张景秀，将姐夫、堂哥等6人招至麾下，到合肥诈骗。他们在合肥租了办公室，利用在河南做的假身份证、假公司印章等在合肥电信局申请安装了4部电话，假冒有名气的公司招摇撞骗。
在与外商接触中，张景秀充当“副总经理”角色，“总经理”则由张景秀年纪较大的姐夫担任，其余的人都是“业务经理”，并根据需要随时变换角色。
他们的伎俩是，协议签好后，让对方请吃饭，向对方索要好处费、礼金、香烟等钱物，从几千元到上万元不等，最高的一次外商给付1万元好处费。短短3个月时间，他们屡试不爽，诈骗8家公司，共5万多元。
还有一些诈骗团伙是打一枪换一个地方。
从2006年开始，宋某纠集6个30至45岁的开封亲戚以多家公司为名，窜到广东、山西、江西、湖南、福建、广西等地行骗，作案10余起。为了把骗局演得有模有样，他们在电话中让对方把资料、方案、报价等东西传真或邮寄过来，然后多次通过电话与对方进行“商谈”。之后，他们便频频暗示受害人还得出点“公关费”。受害人不知有诈，为了有大钱赚，往往乖乖送上钱物。
如出一辙的诈骗伎俩
据记者调查，这些所谓的“公司”，虽是“虚拟公司”，但设局非常巧妙，本案中被摧毁的“开封华信建筑工程材料有限公司”，就设在开封市公路局第三工程处大楼一楼。有的隐藏在一些单位的大院里，有很大的欺骗性。
2005年1月，警方破获的“开封中南实业有限公司”诈骗台湾某国际有限公司案件中，除了一处仅有20平方米租来的民房，一张办公桌、一部直拨电话、一部传真机和大量伪造的公章、购销合同书、名片等便是他们的全部家当。据警方调查，该团伙自成立以来先后向100多家国内外企业伸出了黑手，其中有30多家掉入陷阱。 2007年11月12日，开封市公安局刑侦支队侦破的“开封市宝御设备材料有限公司”于亚杰等人诈骗江苏徐州某公司2380元的案件中，警方发现他们的骗术很简单，具有共性。
据警方介绍，在“开封华信建筑工程材料有限公司”诈骗案中，犯罪嫌疑人诈骗手段通常是用假证件注册公司后，找专人在网上搜集各地的企业，以谈生意为名将其领导或业务员骗到开封。对方一旦赶来洽谈，他们便要求对方请客，并把事先准备好的低价劣质酒装入五粮液酒瓶，冒充名牌酒索要酒钱，并以索要礼品的方式诱导对方送烟等物品。
按照他们的规矩，一般陪酒人每吃一顿饭给20元好处费，其余的钱由主要牵线人和充当领导的人对分。
“开封中南实业有限公司”还规定，谁联系上客户，提取所得的50％，40％则归“公司”，剩余的则由客串女秘书、总经理助理等人平分。
“骗子公司”缘何泛滥
为什么经过多年打击，这些骗子公司仍能顽强地生存？
一位办理此案的民警告诉记者，骗子采取的骗人手段有很多种，如以医疗器械、建筑材料、五金材料、房地产开发等公司名义等。很多外地人被骗后，因为金额不大，只能自认倒霉，而没有报警。
民警提醒大家，骗子的手段其实并不高明，甚至是漏洞百出，但是一些公司相信所谓的“潜规则”，也抱有侥幸心理，结果放松了警惕，上当受骗。
2009年2月11日，开封警方将开设虚拟公司，骗吃骗喝、骗香烟的18名涉案人员抓获，其中9人已被逮捕。仅去年以来，就有几十个涉案人员被抓。但是，因为涉案金额不大，再加上取证难等原因，要想彻底摧毁这样的诈骗团伙，还有待时日。
自导自演“空手道”
2008年9月初，南京某公司的业务员张海（化名）突然接到一个陌生人的电话。
打电话者自称叫李军，是河南省开封市华信建筑工程材料有限公司的一个业务员。他说，他们公司有一块地，想进行房地产开发，需要做广告牌宣传。
两天后，张海和一位同事来到了开封市魏都路的“开封华信建筑工程材料有限公司”，门口挂有牌子，室内有简单的办公用具。
在这里，30多岁的李军和一个50多岁的男子接待了他。李军指着这位男子介绍说，这是他们公司的“范经理”，接下来开始洽谈。张海按自己公司平时报价的上限做了一份报价，“范经理”看了张海提供的资料后，没有表态，说有事出去一会儿。
李军对张海说，这个项目自己有很大话语权，他收入不多，想多拿点回扣，另外还要打点公司其他人，价格要提高，还暗示张海要请老总吃喝，请客送礼。
中午，李军带张海一行来到附近的一家酒店。李军一方共有6人参加，除了他和“范经理”外，还有一个40多岁的“张总”和一个50多岁管工程的男人等4人，中午喝的是五粮液酒。吃完饭后，李军让张海把账结了。张海的同事一结账，吃了2000多元。
李军说：“你们先回宾馆，把合同改一下，报价也要改一下，下午到我们公司，说不定能签了。”
下午4点，张海把合同打出来。“张总”看了一下爽快地说：“就这样吧，拿给财务的‘张经理’看一下，没问题就签合同。”然而“张经理”却又神秘地对他说：“我们这个地方风气不好，还要把手下的两个小科员打点一下，你是不是给他们买点小礼物，我带给他们。”然后“张经理”主动说：“我带你去买。”
他带着张海来到公司门口的一家小卖店，买了4条软中华和4包散盒的，一共花了2860元。
回到“公司”，“张总”很快签了合同盖了章，然后还指示李军，让他尽快带张海去公司考察一下。
回宾馆后，张海仔细一想，发现很多破绽、疑点，感到受骗了，第二天他拍了一些照片后离开了开封。
网上发帖揭开“骗人拉链”
回到公司后，张海从网上一查吃了一惊，有不少客商和自己一样在开封被骗。
为了揭露骗子的嘴脸，2009年1月31日，张海用网名“沙漠洛阳”把自己被“开封华信建筑工程材料有限公司”李军等人以洽谈业务为名，骗吃骗喝骗礼金的遭遇贴在河南的大河论坛上。
张海在《在古城开封亲身经历的一次商业骗局》一文中说：“这种骗子多以集团化组织形式和专业化手段行骗，经常变换公司名称和地点，有大量的人配合行骗。受骗的公司遍布各个行业，地点遍布全国各地，时间跨度大。”
另外，他们每次诈骗的金额都不多，4000元左右，在网上看到的其他受骗者，最多不超过1万元。他们有餐馆配合，有小卖店配合，还有一些人被骗到KTV等其他场所，俨然形成了一个完整的诈骗“产业链”。
此帖引起了众多网友的关注，在数百条跟帖中，一些网友对开封的投资环境提出了质疑，并呼吁开封警方加大打击力度，切实维护古城开封的良好形象。
2月11日，公安局接到线报，该诈骗团伙有关成员在市区一家属院内聚会，民警当场将18人抓获。被抓时，他们正在对天津的一家客商实施诈骗。
经审讯，犯罪嫌疑人刘某等9人供认，自2008年开始，他们开设“开封天宇建筑工程材料有限公司”和“开封华信建筑工程材料有限公司”等虚拟公司，以洽谈业务为名，先后诈骗北京、上海等12家公司价值4万余元的钱物。
随着侦查的深入，报案人数不断增加，涉案数额不断扩大。目前已有9名犯罪嫌疑人被逮捕，案件正在进一步审理中。
家族式诈骗行骗全国
其实在这18人被抓获前，开封已经有近百人被抓。他们不但在开封市设局诈骗，还结伙到全国各地实施诈骗。
2003年3月，台湾一家公司接到青岛一家贸易公司需要价值100万元的太阳伞和沙滩椅的电子邮件后，该公司的刘经理携带样品飞赴青岛。然而，刘经理被先后两次“意思意思”骗走数千元后，发现与之接洽的该贸易公司的“王经理”突然没了踪影。
2003年5月13日中午，团伙部分成员又故伎重演时，被警方抓了个现行。涉案的14人全是开封人，他们仅在青岛作案就达7起，案值10万余元。
据了解，一些此类诈骗团伙是家族式诈骗，分工明确，并且组织严密。
2005年11月份，在开封也进行过此类诈骗的张景秀，将姐夫、堂哥等6人招至麾下，到合肥诈骗。他们在合肥租了办公室，利用在河南做的假身份证、假公司印章等在合肥电信局申请安装了4部电话，假冒有名气的公司招摇撞骗。
在与外商接触中，张景秀充当“副总经理”角色，“总经理”则由张景秀年纪较大的姐夫担任，其余的人都是“业务经理”，并根据需要随时变换角色。
他们的伎俩是，协议签好后，让对方请吃饭，向对方索要好处费、礼金、香烟等钱物，从几千元到上万元不等，最高的一次外商给付1万元好处费。短短3个月时间，他们屡试不爽，诈骗8家公司，共5万多元。
还有一些诈骗团伙是打一枪换一个地方。
从2006年开始，宋某纠集6个30至45岁的开封亲戚以多家公司为名，窜到广东、山西、江西、湖南、福建、广西等地行骗，作案10余起。为了把骗局演得有模有样，他们在电话中让对方把资料、方案、报价等东西传真或邮寄过来，然后多次通过电话与对方进行“商谈”。之后，他们便频频暗示受害人还得出点“公关费”。受害人不知有诈，为了有大钱赚，往往乖乖送上钱物。
如出一辙的诈骗伎俩
据记者调查，这些所谓的“公司”，虽是“虚拟公司”，但设局非常巧妙，本案中被摧毁的“开封华信建筑工程材料有限公司”，就设在开封市公路局第三工程处大楼一楼。有的隐藏在一些单位的大院里，有很大的欺骗性。
2005年1月，警方破获的“开封中南实业有限公司”诈骗台湾某国际有限公司案件中，除了一处仅有20平方米租来的民房，一张办公桌、一部直拨电话、一部传真机和大量伪造的公章、购销合同书、名片等便是他们的全部家当。据警方调查，该团伙自成立以来先后向100多家国内外企业伸出了黑手，其中有30多家掉入陷阱。 2007年11月12日，开封市公安局刑侦支队侦破的“开封市宝御设备材料有限公司”于亚杰等人诈骗江苏徐州某公司2380元的案件中，警方发现他们的骗术很简单，具有共性。
据警方介绍，在“开封华信建筑工程材料有限公司”诈骗案中，犯罪嫌疑人诈骗手段通常是用假证件注册公司后，找专人在网上搜集各地的企业，以谈生意为名将其领导或业务员骗到开封。对方一旦赶来洽谈，他们便要求对方请客，并把事先准备好的低价劣质酒装入五粮液酒瓶，冒充名牌酒索要酒钱，并以索要礼品的方式诱导对方送烟等物品。
按照他们的规矩，一般陪酒人每吃一顿饭给20元好处费，其余的钱由主要牵线人和充当领导的人对分。
“开封中南实业有限公司”还规定，谁联系上客户，提取所得的50％，40％则归“公司”，剩余的则由客串女秘书、总经理助理等人平分。
“骗子公司”缘何泛滥
为什么经过多年打击，这些骗子公司仍能顽强地生存？
一位办理此案的民警告诉记者，骗子采取的骗人手段有很多种，如以医疗器械、建筑材料、五金材料、房地产开发等公司名义等。很多外地人被骗后，因为金额不大，只能自认倒霉，而没有报警。
民警提醒大家，骗子的手段其实并不高明，甚至是漏洞百出，但是一些公司相信所谓的“潜规则”，也抱有侥幸心理，结果放松了警惕，上当受骗。