【摘 要】
：
国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发
【机 构】
：
云南财经大学金融学院,中央财经大学中国金融发展研究院
【基金项目】
：
国家社科基金西部项目“国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究”(项目批准号:12XGJ010);教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国反洗钱立法及监管深化研究——以云南边境反洗钱问题分析为例”(项目批准号:12YJA790046)的资助
论文部分内容阅读
国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力推动世界范围内反洗钱金融情报合作"国际标准化"发展,而金融情报合作的"国际标准化"发展,客观上会对非成员机构的金融情报合作形成压力,并使非国际标准化的合作变得越来越困难和没有效率。因此,尽快择时加入该情报集团,已成为我国参与国际反洗钱活动的必选。
其他文献
本文主要是根据我的国画作品《境——山水写意》所进行的创作说明,文章从创作灵感、创作过程、艺术处理和创作体会与意义几方面来进行说明。
传统的小学语文教学中,教师总是对课文单篇讲解,不考虑一个单元内的几篇不同的课文有哪些联系,忽视了编书者如此安排的良苦用心,使之失去了应有的教学价值。教师必须重视单元
随着我国城镇化水平的不断提高,建筑工程规模的逐渐扩大,而土地资源的紧缺,为充分利用土地资源,使得越来越多的建筑都会设置地下室,因此对地下室防水工程施工质量的要求也逐
在课改背景下,笔者就中职《机械制图》课程结构模块化、课程内容综合化和课程课堂教学有效化等方面做了些有益的探索。在新形势背景下,发现了本课程教学中存在的一些问题,在
从战备完好性概念及装备技术状态出发,分析了战备完好性的内容和模型结构;建立了基本模型和典型系统模型,阐述了影响战备完好性模型运用的主要因素及正确评估战备完好性的重
随着外语教育综合改革的深入,英语高考愈加强调英语语言的实际应用能力,这就要求英语教师在教学课堂互动中营造良好的英语学习环境,增加学生实际操练语言的机会,突破传统的教
《鹿鼎记》作为金庸先生的最后一部武侠小说,以其独特的艺术创新,解构了之前建立的"武侠"英雄的形象,以一个小混混的"非武非侠"形象——韦小宝取而代之,体现了从"神性"的英雄
随着我国经济和科学技术的不断发展,无线广播已经得到了人们的广泛使用。本文主要针对长汀县广播电视发射台的无线发射场强覆盖的实际情况进行调查和分析,并探讨无线发射场强
目前,房屋渗漏问题随着经济的高速发展,人们的生活水平不断提高,住宅建筑数量的大幅度增加,已成为一个社会问题,而且是一个广泛关注的问题,这直接对人们的生活造成了极大的影
通过对引种的57种地被植物的定位试验,依据筛选地被植物的标准,筛选出36种适合滨海盐碱地区应用的地被植物。筛选出的地被植物适合低中度盐碱地栽培,具有需水量小,有一定的耐