论文部分内容阅读
跨境货物贸易的洗钱风险主要来自虚假交易、虚列品名和虚报交易价格三大方面，其中虚假交易因为本身就缺乏真实交易背景，很容易露出马脚，所以银行要发现虚假交易相对容易，但虚列品名和虚报价格因为有真实交易基础作为支撑，银行很难发现，洗钱风险自然也较高。$$银行面对?
银行跨境贸易洗钱风险防范
【摘 要】
：
跨境货物贸易的洗钱风险主要来自虚假交易、虚列品名和虚报交易价格三大方面，其中虚假交易因为本身就缺乏真实交易背景，很容易露出马脚，所以银行要发现虚假交易相对容易，但虚列品
【发表日期】
：
2004年期
其他文献
本文针对我国自主研发的某重型燃气轮机的燃烧室进行三维数值模拟,研究不同化学反应机理对燃烧室内的流动特性和出口污染物排放的影响。利用Pro-E软件对燃烧室进行实体建模,
目的探讨反馈式家庭干预对婴幼儿语言发育的影响。方法选取96例在本院成功分娩且身体健康的婴幼儿,随机分为观察组(反馈式家庭干预)和对照组(常规家庭干预)。对比两组婴幼儿
网络中的社团结构检测问题已被广泛研究，但当网络中的噪音不断增加时，已有的社团结构检测方法的性能下降较快。为解决此问题，文中将成对约束形式的先验信息结合现有的社团结构检
朗萨雯波是八大藏戏之一，并且其传说广泛流传在西藏各地。由于朗萨雯波的传说具有强烈的神话色彩，加上一些学者认为八大藏戏中朗萨雯波的体裁来源于民间故事，导致了解其真实历史
扩散吸声结构（Diffsorber）能应用于室内外声品质的改善，具有很好的研究意义和应用前景。微穿孔复合二次余数扩散（Quadratic residue diffusers，QRD）结构能显著提高低频吸声性能，但复
水资源费征收制度的建立，初步扭转了水资源无偿使用和无序取水，节水效果明显，促进了水源涵养和资源合理配置。但也存在水资源费征收标准混乱、部分地区征收标准偏低、地方政府干
目的 探讨反馈式家庭干预对婴幼儿语言和认知发育的影响,为制定更优的儿童发育早期干预方案。方法 以我院招募的48例正常汉语背景的婴幼儿家庭为研究对象,随机分成两组,观察
目的探讨早期冰敷控温护理对重型颅脑损伤患者的作用，提高颅脑损伤患者的治疗效果。方法对重型颅脑损伤患者早期冰敷控温护理病例进行回顾性分析，设立未冰敷控温护理病例为对照
以关系矩阵方法为基础确定表征各影响因素在斜坡稳定系统中地位的因素活动性指数 ,并以模糊集合理论中的隶属度为量化手段确定反映具体斜坡影响因素特征的单因素分级指数 ,最
对新疆天山一号冰川地区的10种青藓科植物茎的解剖结构进行光镜和扫描电镜观察,结果表明:它们茎的横切面形状不同;表皮细胞均为1层;内、外皮部分化明显,细胞壁由外向内逐渐变