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近年来，为打击银行卡非法买卖、防范洗钱风险，基层人民银行在监管中发现，部分中小银行机构存在银行卡异常开户及交易异常等现象，潜在的风险需要引起人们关注。$$一、异常表现$$(一)客户开户的选择性和目的性较强。主要表现为:一是选择中小银行机构开户，利用中小银行
银行卡异常开户交易凸显风险
【摘 要】
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近年来，为打击银行卡非法买卖、防范洗钱风险，基层人民银行在监管中发现，部分中小银行机构存在银行卡异常开户及交易异常等现象，潜在的风险需要引起人们关注。$$一、异常表现$$(
【发表日期】
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