全球化趋势下洗钱罪的透视与解析

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本文以全球化为背景,从国际社会及国内立法、司法及相关的学术理论研究层面透视、研究了洗钱罪的犯罪行为。意在解析洗钱罪的同时,指出该罪的一些构成特点及学理与实务界存在的缺陷,以期改善立法司法,加强对洗钱罪的防控。全文共分引言、结语以及中间五章七个部分。第一章主要是简单介绍洗钱的来源、洗钱罪的特点、行为方式以及洗钱行为所遵循的一般规则。第二章立足于全球化的背景下,研究了全球化的特点以及在全球化的背景下洗钱行为的新的发展变化。意在说明,在全球化的过程中,洗钱行为可能更加隐蔽、跨行业、跨国际,因此需要一个国际社会层面的联合互动机制来制约与防范洗钱行为。第三章主要介绍国际、国内社会面对洗钱行为的猖獗与泛滥所采取的应对措施。主要目的在于从立法层面进行横向对比,以便我们从中找到差距,借鉴国际社会在反洗钱方面的先进立法经验,取长补短。第四章是本文的核心部分。笔者在这部分集中分析论证了与洗钱罪相关的一些学术分歧,考证了一些理论误区。重点对洗钱罪的法益侵害性、洗钱罪的上游犯罪范围、上游犯罪行为人应否成为洗钱罪的主体、洗钱的主观罪过形态进行了详细的分析论证,提出了自己的理论见解与主张。同时对我国现行洗钱罪的立法进行了必要的检讨。第五章是第四章的当然延续,基于第四章所提出的问题与见解,笔者从犯罪学的立场提出了对洗钱行为的防控对策与建议。主要集中于完善立法与加强反洗钱的国际合作等几个方面。
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