涉保健品诈骗犯罪案件侦查研究

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近年来,我国涉保健品诈骗案件频发、层出不穷,严重侵犯被害人的合法权益,社会危害性巨大,面对当前愈发频繁出现的涉保健品诈骗犯罪,积极主动打击此类犯罪行为势在必行,也在一定程度上对公安机关侦破此类犯罪案件的相关工作提出了新的要求。然而,现目前从侦查学角度开展的对涉保健品诈骗犯罪侦破工作的研究不够深入,侦查实务与侦查理论之间也缺乏合理的衔接。因此,本文将试图从侦查学的角度对涉保健品诈骗犯罪案件侦查工作中所存在的问题进行研究,同时结合实际办案过程中的成功案例,着力探究打击涉保健品诈骗犯罪的侦查对策,以期为侦查实践作出贡献。涉保健品诈骗犯罪是目前我国较为常见的犯罪类型之一,此类犯罪侦查工作的开展必定需要对其有一定的认知,故本文第一部分是对涉保健品诈骗犯罪的概述,从涉保健品诈骗犯罪的概念厘定出发,介绍了涉保健品诈骗犯罪的概念,同时分析了涉保健品诈骗犯罪的关联犯罪,并对此类犯罪案件发生的动因进行整合分析。结合公安机关侦查实践案例总结、归纳出此类犯罪的特点以及规律,主要包括以共同犯罪为主要组织形式,犯罪手段多样性和专业性,犯罪被害群体特殊且广泛,作案公开性与流窜性显著。与此同时,当前涉保健品诈骗犯罪发案数量持续上升,由多类犯罪结合,且不断地向涉众型经济犯罪以及非接触性犯罪模式转变的趋势以及存在较大案件黑数的现状也值得我们关注。第二部分提出了在涉保健品诈骗犯罪案件侦查中公安机关所面临着的侦查难点,一是早期发现难,主要在于犯罪行为伪装性及隐蔽性强,诈骗犯罪团伙反侦查能力强,被害人主动报案积极性不高;二是从证据分散导致提取效率低,电子证据易毁损灭失以及涉案保健品鉴定机制不完善三个方面论证该类犯罪证据收集难;三是案件认定难,主要包括案件性质认定难、涉案金额认定难、涉案人员认定难;四是从赃款去向难查控以及涉案资金耗散快两个方面论述了赃款追缴难的问题。第三部分针对涉保健品诈骗犯罪案件上述侦查难点,具有针对性地提出侦查对策及建议,是本文的核心内容。现目前我国涉保健品诈骗犯罪侦查过程中存在上述难点亟待解决,故从创新案件侦查机制角度看,应当构建涉案高危人员数据平台,进行数据预处理以提高数据质量,深挖数据特征研判涉案重点;其次,为了扩大案件线索来源,可以尝试卧底侦查或者从网络公开信息中以及部门基础工作中获取线索,构建知情群众举报信息通道;第三,应当从视频监控提取涉案证据,明确讯问重点突击讯问,加强电子数据的取证工作,完善涉案保健品鉴定机制四个角度加强案件取证工作;第四,应当从资金流向、通讯信息、物流信息、涉案公司四个方面入手拓宽事实认定渠道,查清案件事实;最后,应当提高追赃及抓捕实效,即一方面统筹各地开展抓捕追逃工作,另一方面开展部门协作以全面追赃挽损。
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