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预防洗钱相关论文

银行业预防洗钱理论与操作研究

当前,防止洗钱对我国银行业,提出了新的挑战,银行业如何履行国家赋予的职责和义务,积极开展防止洗钱犯罪活动,已是银行业金融机构......

期刊

预防洗钱理论与操作

我国预防洗钱立法体系存在的问题与建议

虽然我国较早开始反洗钱立法，但在立法上偏重惩罚洗钱犯罪而忽视对洗钱行为的预防。目前我国反洗钱立法的主要问题在于预防洗钱行为......

期刊

预防洗钱存在问题立法建议 antimoney laundering existing problems suggestions on legislati

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