金融案件相关论文
“互联网+”金融时代的到来,金融创新业务的异军突起,大量的金融风险和金融纠纷应运而生。根据2018最高人民法院工作报告显示,2013......
摘要：随着后危机时代的到来，司法机关应当以家维护经济秩序、防范和化解市场风险、维护国家经济安全为目标，从中央政策精神的目的出发......
摘 要：上海是我国的金融中心，并且一直朝着国际金融中心的方向发展着，要进一步建设国际金融中心，金融司法环境是很重要的一部分。要完......
浦东法院金融庭将金融风险尽可能地从源头开始进行管控,力图净化浦东金融环境,为上海国际金融中心建设保驾护航。5年前,向着国际金......
在建设上海国际金融中心,金融为实体经济服务的背景下,金融市场不仅催生出许多新金融法律关系,也“创造”出各种新金融纠纷。此类......
在市场经济条件下,如何建立金融机构的内控机制,强化内部管理,有效地预防金融案件,防范化解金融风险,构筑金融安全区,从而更好地为......
笔者分析了金融案件发生的原因,并对照工商银行目前的内部控制现状,产生了防范负债业务大额案件的三层次感想.rn第一层次感想:要......
近年来,江苏沭阳农商行始终把案件防控作为重中之重,及时调整思路,全面实施精细化管理,走出了一条符合自身实际的案件防控新路子,......
依法诉讼作为维护金融债权的法律手段，对遏制恶意悬空、逃废、拖欠银行债务的行为，确保金融业稳健经营发挥了重要作用。2007年4月1日......
当前基层农发行安全保卫工作普遍面临基础设施薄弱、保卫力量不足、员工队伍安全意识不强的问题.针对一个时期以来较为严峻的社会......
近年来，金融违法犯罪尤其是职务犯罪案件频发，严厉打击金融违法犯罪活动，切实加强金融系统预防职务犯罪工作，已成为金融系统和检察机关......
随着我国改革开放和现代化建设的不断深入，各行各业对资金的需求量不断增大。由于资金短缺，通过正常渠道不能获得，于是就有人采取各种......
一、大环境中的农村信用社rn2008年1月,法国兴业银行曝出巨额金融欺诈丑闻,其内部操作人员未经授权大量购买期货,造成该银行49亿欧......
审判方式改革,推动着诉辩式庭审方式的普及,进而要求言词证据原则的适用,但是,涉金融案件出庭率低直接影响着案件事实的查明,更不......
2005年1月,备受瞩目的南海华光骗贷案开庭审理.这是一起由审计署广州特派办于2003年对中国工商银行广东省分行审计中发现的金融案......
近年来，山东广饶农商行坚持以人为本的管理理念，大力加强合规文化建设，营造了团结协作、积极向上的良好氛围，在推动各项业务又好又快发......
人物档案孙彬彬,女,北京市中伦(上海)律师事务所合伙人、著名律师,拥有中国人民大学法学硕士学位,以中文、英语作为工作语言。2011......
当前，西宁市防范金融风险，首要的是要防范案件风险，近些年发生的案件对我市金融业影响之广，危害之大，教训之深是刻骨铭心的。通过同顾西......
涉高利贷金融案件在全球金融危机的扩散下呈多发态势,从数起典型案件中不难发现,涉案借款利率远远超出中国人民银行规定的贷款基准......
近年来，农村信用社的违规违法案件频发，特别是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给农村信用社的信誉和社会形象造成了严重的负面影响。......
最高人民法院为做好判决执行工作,支持保护金融资产,防范金融风险,把2000年定为法院的执行年,并于今年2月至6月,集中进行涉及金融......
当前,基层金融机构案件时有发生,不仅给国家和人民带来了损失,而且也给基层行的形象带来了损害,如何防范案件发生,维护金融安全,已......
涉高利贷金融案件在全球金融危机的扩散下呈多发态势。本文通过对涉高利贷纠纷成因的剖析．指出涉案贷款利率远远超出中国人民银行规......
【正】 党的十六大报告指出:“完成改革和发展的繁重任务,必须保持长期和谐稳定的社会环境。”“坚持打防结合,预防为主,落实社会......
合规经营是银行稳健运行的内在要求，是防范金融案件的基本前提。合规涉及银行各条线、各部门，覆盖银行业务的每一个环节，渗透到银行的......
本文以中国银行湖北咸宁市某县支行最近发生的一起金融案件为例，通过剖析金融个案透视基层人行在履行职责中的问题，提出维护金融稳定......
银行内控管理部门，为做到规范经营、防范案件，在银行业务管理上要常抓不懈，把提高员工的风险防范意识作为防范案件的源头来进行管理。......
一 金融道德失范现象时有发生随着我国金融业国际化的不断加深，我国金融改革的深入和金融监管制度的逐步完善，近年来金融案件屡屡发......
工行乐东支行地处海南西南部的老少边远山区,多年来,该行历任领导班子高度重视案防工作,注重员工队伍建设,强化内部管理,完善各项......
当前,如何防范操作风险,防范金融案件的发生,对于商业银行,尤其是管理相对薄弱的中小金融机构来说是一个需要关注的课题.在日常的......
金融案件屡发不止原因何在?这是一个制度性问题.从技术层面头痛医头不能解决问题,应从制度安排上找出路,从而建立起风险管理长效机......
完善的内部控制体制是银行优良经营的前提,也是保证金融体系稳定健康运行的基础.但从最近几年银行系统实际工作来看,银行系统内控......
近年来，人民银行不断加强内部风险的控制工作，制定和颁发了一系列规章制度来防范和控制各类内部风险，但是内部风险控制仍然存在一些薄......
金融是国民经济的命脉。金融业是个高风险的行业，风险无处不在，无时不在，而且，风险形成的原因复杂多变，因此，防范化解金融风险是金融业始......
近年来,各地金融案件屡屡发生,且涉案金额大,作案手段超前,性质恶劣,严重扰乱了金融秩序。银行事后监督作为防范和化解资金风险的......
随着人们法律意识的提升，法院受理的案件日益增多，金融案件数量也与日俱增，成为诉讼案件受理中的重要组成。这些案件往往事实清楚、证......
近年来．因结算管理漏洞而引发的各类金融案件越来越多、涉案金额越来越大，使支付结算风险的管理显得尤为重要，现已成为监管部门和商业......
