潜在洗钱风险相关论文
【摘要】随着经济的不断发展和科学的日益进步，网络逐渐在人们生活中占据很大一部分，网络是把双刃剑，在它带给社会巨大利益和便利的同......
潜在洗钱风险是指假设不存在相关管理控制的前提下，金融机构发生洗钱活动的内在可能性。目前国际上权威组织FATF将潜在洗钱风险主要......
