取款人相关论文
当前电信网络诈骗犯罪层出不穷,其中取款人的行为应认定为诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪产生了诸多争议。引发这些争议的原因主......
身份证复印件是否具有法律效力?rn周老师:rn您好!rn目前对异地取款上级有个新规定:凡取款数在5000元以下的,取款人在取款单背面答......
“存款凭证超过20年作废……”银行员工的一句话令老存单的取款人哑口无言。真的如此吗?法律是权益保护的最后一道防线,笔者从法律......
目前的AT M机不仅看上去“坚不可摧”，实际上也“全副武装”。它的机身正前方装有针孔摄像头，能够清晰地识别使用者的面部特征；使用者......
近年来家庭轿车拥有量不断增加,驾车去银行办理取款业务的人越来越多,尾随取款人砸车盗窃即是随之而新兴起的一种盗窃犯罪形式。犯......
案情简介2012年12月,廖某通过网上向孙某租借的VPS空间,架设了域名为www.ozobc.com的虚假中国银行网站,同时联系职业“取款人”王......
“汇丰”欲到内地信用卡市场圈地;美国信用卡在线支付服务日益增长;银联卡跨行转账上海启动北京紧跟;央行确认成都年底一卡能;上海“交通一卡通”覆盖范围将迅速扩大;上海办理信用卡无需再担保;上海人喜爱ATM
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【基本案情】2011年5月12日上午11时,李某和刘某分别在同一家邮政储蓄所办理取款业务,期间李某和刘某分别填写好3000元和2万元取款......
正没有丝袜蒙脸,也没戴上滑雪面罩,更没手持枪支,只花了10个小时,这帮黑客劫匪就从27个国家的柜员机里抢到了4000多万美元。这是一......
【正】 当你不厌其烦地向警卫出示工作证时,不知你有何种感想。假设有一种能够辨别人体特征的身份识别系统充当“警卫”,便可省去......
【正】 出纳工作■业银行基础工作的重要组成部分,出纳发生错款不但使国家资金造成损失,对银行的声誉也会造成严重损害。为了保证......
【正】 目前,我们这里的信用站在处理内部手续的过程中,不使用传票传递记账, 而是直接记载现金日记帐和分户账。这种做法看起来简......
随着我国经济的发展,基层央行货币发行工作业务量迅猛增加,一些地方的货币发行人员因执行制度不严,大案要案时有发生,给国家财产造......
目前不少商业银行的基层行处都开办了储蓄通存通兑业务,极大地方便了客户。但由于通存通兑业务在时空上的差异和管理上的相对滞后,......
编辑同志: 前几天,我放在家中的一个500元未到期存折和我的身份证都被小偷盗走。第二天我们就去银行办理挂失手续,可银行的工作人......
7月25日,《青海日报》头版上温静同志写的《智“请”冒领者》一文,读后使人有点感慨。 该文是篇短新闻,报道的是:7月10日下午,一男......
＂教授县＂里的蹊跷劫案张金原一、暴行震惊＂教授县＂星月不知躲进了哪块云层，夜色煞是昏暗，江风吹过，经霜的梧桐树叶碎然脱离树枝，如同一群飞......
质疑最近,我们接受某主管部门委托,对其下属某单位财务收支就地进行审计。在审查该单位此卡代帐“２１１１个人活期储蓄存款”帐卡时,发现......
【正】 从人民银行青島市分行里,我們听到了女出納員耿秉英同志的一些模范事蹟,决定進行一次訪問。“来吧,來看看我們优秀的出納員......
【正】 雨,整整下了一夜,今天格外冷。还差20分钟就到上課时間了。剛从邮局取出姑媽寄来做冬衣的30元钱,今天,才星期三,不能馬上用......
【正】 支行基层工会决定,在本月二十五日前,每個同志都要订好個人参加競賽的工作計划。巳經二十七日了,可是覆核員小强訂的计划还......
近日,中国农业银行石河子兵团分行下野地支行(以下简称“农行下野地支行”)因未严格遵守取款手续、造成储户10000元两年定期存款被......
司法实践中关于电信网络诈骗犯罪中取款人的行为定性一直存在争议,区分诈骗罪共同犯罪与赃物罪的关键在于对核心条文"事前通谋的,......
几年来,中国人民银行监利县支行克服了发行人员少,工作量大等重重困难,拓宽发行工作领域,加强监管力度,全面履行货币发行工作,取得......
就电信诈骗而言,在通常情况下,只要被害人将资金汇入行为人所指定的账户,就应当认定为诈骗既遂(如果被害人在24小时之内可以取消转......
