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随着金融全球化的发展，利用金融网络洗钱的规模不断扩大。反洗钱成为金融业的重要任务。保险业作为现代金融业的重要组成部分，由......
我国洗钱活动日益猖獗，给社会带来了极大危害。而我国的反洗钱工作起步较晚，在立法、金融防范及反洗钱技术等方面存在不足之处，必须加......
在我国经济与世界经济整合加深、社会矛盾发生新的变化的形势下,一些犯罪分子的洗钱活动也日益猖獗。加强反洗钱工作对防范金融风......
自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务......
