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区域洗钱风险相关论文

区域洗钱风险预防控制体系构建探析——以宝鸡银行类机构为例

为实现对洗钱风险事件的早发现、早预警、早处置，人民银行宝鸡中支在业务实践的基础上，制定实施了《宝鸡市洗钱风险预防控制体系工作......

期刊

区域洗钱风险预防控制体系工作指引 regional money laundering risk prevention and control system

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