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[期刊论文] 作者：王华峰, 朱渊,,
来源：决策探索(下) 年份：2018
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国金融领域唯一能对微观金融交易行为进行监测、防控的行政法律,该法实施以来,在一定程度上打击了洗钱行为,维护了金...
[期刊论文] 作者：朱博,
来源：新丝路 年份：2018
一直以来,银行都是我国反洗钱工作的主阵地,也承担了大量的反洗钱工作任务。然而,由于《反洗钱法》及相关配套法规还不尽完善,加上农商银行自身的经营特点和自负盈亏的经营现...
[学位论文] 作者：魏娅囡,,
来源：北京交通大学 年份：2018
2006年10月31日,全国人大审议并通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),我国反洗钱工作有专门的立法制度。然而,随着传统金融行业逐渐与互联网技术相互结...
[期刊论文] 作者：宁永丽,
来源：消费导刊 年份：2018
从1990年颁布反洗钱的相关刑法规定开始到2006年《反洗钱法》的出台,我国形成了一整套成体系的反洗钱法律体系,而随着银行自身规章制度的不断完善,不法分子通过银行进行洗钱...
[期刊论文] 作者：林小玲,,
来源：时代金融 年份：2018
在我国即将接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的新形势下,完善以法人为主体的反洗钱监管体系具有重要的现实意义。为此,需要理顺反洗钱法人监管存在的若干关系...
[期刊论文] 作者：陈贇鹏,
来源：科学与财富 年份：2018
至2016年，《中华人民共和国反洗钱法》已颁布10周年。...近年来，反洗钱作为商业银行稳健经营的内生动力，各大商业银行不断深入推进反洗钱集中处理体系改革，对反洗钱管理观念、运作机制、处理方式等进行深层次的调整和改进。...但面对复杂多变的国际国内反洗钱形势，商业银行的反洗钱合规管理工作面临着巨大的压力与挑战，下面介绍一下目前商业银行反洗钱合规管理工作的现状及未来发展趋势。 一、商业银行反洗钱工作面临的形势...
[期刊论文] 作者：许井荣, 马伟利,,
来源：金融会计 年份：2018
本文基于西联公司因违反纽约银行保密法和反洗钱法规、故意忽视来自中国的可疑交易被美国监管部门处以6000万美元罚款事件,梳理剖析西联公司反洗钱工作漏洞,并结合央行反洗钱...
[期刊论文] 作者：周红,
来源：中国科技博览 年份：2018
[摘 要]《反洗钱法》实施两年来，基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥，监督管理职责逐渐加强，资金监测工作规范开展，有效打击和防范了洗钱犯罪活动。...但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽，基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题，需要改进和进一步完善。 ...[关键词]中央银行；反洗钱；资金监测； 中图分类号：F83 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2018）23-0239-01 ...
[学位论文] 作者：刘丹,,
来源：对外经济贸易大学 年份：2018
反洗钱工作是金融领域日常工作的重要组成部分,反洗钱工作已贯穿于整个金融行业。证券行业由于其自身的特点,反洗钱工作实施起来存在诸多困难。只有不断完善证券行业反洗钱制...
[期刊论文] 作者：易喜琼,
来源：中国经贸 年份：2018
【摘 要】银行是经营货币的金融组织，一直是反洗钱的主阵地。所以，银行可以有效进行反洗钱工作就显得特别重要。...本文根据银行反洗钱过程的难点，从完善反洗钱监控平台、加强队伍建设、建立全流程多角度的反洗钱经营系统，以及组建专业的反洗钱团队等方面提出了科学的对策。 ...【关键词】银行金融组织；反洗钱；难点；策略 伴随全球经济一体化与金融自由化进度的日益推进，洗钱现象越来越猖獗，其不但影响到经济、金融秩序，还...
[期刊论文] 作者：陈文鹏,,
来源：吉林金融研究 年份：2018
资产管理公司做为履行反洗钱法定义务的主体之一,在处置业务的各个管理环节都负有相应反洗钱责任。随着从四大行剥离的不良资产处置工作的完成,金融资产管理公司正逐步向市场...
[期刊论文] 作者：羊玲,
来源：中国农村金融 年份：2018
近年来,在国际反洗钱监管趋严的宏观形势下,中国人民银行根据国际反洗钱组织新标准,大力倡导并全面推行“风险为本”的法人监管新模式,将监管重心由关注金融机构反洗钱工作“...
[学位论文] 作者：王宇航,
来源： 年份：2018
洗钱行为被视为是犯罪的放大器,是当代自由市场体系最大的经济漏洞。随着经济全球化的发展,洗钱犯罪呈现出了大宗化、智能化、国际化、专业化、隐蔽化的趋势。...论文通过梳理我国反洗钱监管现状,寻找影响反洗钱监管效果的主要因素,对反洗钱监管的具体效果进行评价。...同时,通过比较的方式,对美、瑞、英、澳等国的反洗钱监管进行介绍,分析其重点,并将我国反洗钱监管与国外发达国家进行对比,明确了解到目前我国反洗钱监管正处于“...
[期刊论文] 作者：胡欣 祁欣晔,
来源：青年生活 年份：2018
近年来，国内外反洗钱形势日趋严峻，反洗钱工作面临复杂的内外部环境，正在由以合规为主向以风险为本转变。 ...一、反洗钱的定义 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。...目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调...
[期刊论文] 作者：商冠男, 应铮,,
来源：传播力研究 年份：2018
反洗钱工作作为财务公司合规管理的重要抓手,可有效防范化解金融风险。不同于传统商业银行,财务公司按照'服务主业、产融结合'的发展定位,其反洗钱工作有自身的特点...
[期刊论文] 作者：崔延贵,
来源：经济与社会发展研究 年份：2018
由于金钱交易具有全球性,反洗钱活动是当前世界上最为关注的热点话题之一。基于此本文就基层银行机构反洗钱工作的现状进行分析,并从五个方面探索了能够提升反洗钱工作质量的...
[期刊论文] 作者：汪毅恒,,
来源：时代金融 年份：2018
反洗钱是纯洁社会风气,保持社会安定,促进经济和金融稳定运行的有力保障。加强反洗钱管理是国际化趋势,当前中资商业银行反洗钱管理工作距离监管要求还有不小的差距,本文针对...
[期刊论文] 作者：周海,,
来源：黑龙江金融 年份：2018
党的十九大以来,反洗钱工作受到空前重视。2017年国家深化改革委员会通过并出台了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,将反洗钱工作提升到推进国...
[期刊论文] 作者：李浩, 彭建琼, 滕明娟,,
来源：当代县域经济 年份：2018
为提高反洗钱工作的效率,监管主体将"规则为本"反洗钱原则不断向以有效识别、防范和化解风险"风险为本"进行调整。各金融业反洗钱义务主体顺应反洗钱监管新形势,积极思考...
[期刊论文] 作者：董海霞,
来源：中国经贸 年份：2018
【摘 要】近年来，国内外反洗钱形势越加严峻，农行针对现有反洗钱形势，制定出了一系列的工作部署，力主管理到位、安排合理，充分调动分支机构、业务部门工作积极性，从而推动反洗钱工作的顺利开展。...本文将主要从反洗钱现状、管理重点等方面进行具体分析，并提出了具体的反洗钱管理策略。 ...【关键词】农业银行；反洗钱；管理重点；策略 一、反洗钱工作现状 近年来，经济的迅猛发展带动了金融洗钱等犯罪活动的猖獗，反洗钱...
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