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[期刊论文] 作者：李函晟,,
来源：经济研究导刊 年份：2009
寿险保全业务因其自身业务特点,容易成为洗钱分子利用的对象,其潜在的洗钱风险大,洗钱手法多样。目前中国保险业反洗钱工作已取得了一定成果,但监管制度仍不够完善,对寿险保...
[期刊论文] 作者：李函晟,,
来源：网络财富 年份：2009
洗钱犯罪对一国经济金融体系损害极大,但洗钱罪往往由于没有特定的被害人而得以逃过惩罚。我国刑法修订案将洗钱纳入打击对象,本文从犯罪的构成要件出发,对在实践中如何认定...
[期刊论文] 作者：李函晟,
来源：湖南经济管理干部学院学报 年份：2003
保险合同是最大诚信合同,投保人和被保险人负有如实告知义务.告知有广义和狭义之分,广义的告知包括如实告知和通知.告知的方式有无限告知和询问回答告知两种,违反告知义务的...
[期刊论文] 作者：李函晟,,
来源：知识经济 年份：2015
沪港股票市场交易互联互通机制试点开通后,中国资本市场对外开放跨出了一大步,本文讨论了资金双向交流带来的洗钱风险,介绍了内地和香港制度设计者们采取的一系列防范措施,同...
[期刊论文] 作者：李函晟,,
来源：商场现代化 年份：2014
虚拟货币的快速发展,不仅推动了互联网经济的发展,也带来了投机炒作、洗钱犯罪等问题。本文通过中、美两国对虚拟货币监管实践的对比,分析不同监管政策对虚拟货币发展造成的...
[期刊论文] 作者：李函晟,
来源：中国外资 年份：2008
在市场经济的长期实践中，西方国家建立了不同模式的社会信用体系，总括起来有两种基本模式：一是以美国为代表的企业经营模式，大量使用私人征信机构；二是以德国等为代表的政府主导模......
[期刊论文] 作者：李函晟,
来源：现代商贸工业 年份：2007
摘要：近年来金融控股公司在我国有了长足发展，在现实经济生活中，各类金融控股公司在某种程度上处于脱法状态，蕴含着极大风险，金融控股公司亟需专门的法律规范和强势金融监管。拟从各国（地区）金融控股公司立法经验入手，在对我国金融控股公司现状分析的基础上，提出我国金融......
[期刊论文] 作者：李函晟,
来源：南方金融 年份：2005
上市公司关联担保作为上市公司的一种经营行为,是一种正常的经济现象,具有保障债权实现、促进资金融通的功能,是某些融资方式实现的必要条件.但是,上市公司关联担保对传统法...
[期刊论文] 作者：李函晟,
来源：南方金融 年份：2006
1、支票圈存业务弥补了信用不足的问题。支票圈存业务是指借助于支付密码技术（或电子签名、影像技术），由收款人在收受支票时通过POS、刚络、电话等圈存受理终端预先从出票人账户......
[学位论文] 作者：李函晟,
来源：湖南大学 年份：2018
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[期刊论文] 作者：曹协和,李函晟,,
来源：现代商业 年份：2007
网上支付的迅速发展引起了人们越来越多的关注,随着市场规模的不断扩大,法律法规的缺失及监管的缺位使得第三方支付的问题日益突出。本文就第三方支付平台存在的问题展开分析...
[期刊论文] 作者：李函晟,范静,
来源：中国外资 年份：2009
随着我国银行卡业务的快速发展，不法份子利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多。本文重点研究银行卡及与其密切相关的特约商户的潜在洗钱风险，并提出了相应的反洗钱措施。......
[期刊论文] 作者：李函晟,王佳,,
来源：福建质量管理 年份：2016
打击非法集资犯罪活动,事前的风险防范比事后打击要更为有效,但我国针对非法集资的监测预警和风险防范工作明显滞后,应从改革当前的金融监管模式入手,以反洗钱监测分析系统为...
[期刊论文] 作者：李函晟,张璟霖,,
来源：管理观察 年份：2008
银行卡作为一种集存款、消费、结算、信贷、理财等功能于一体的新型支付工具,在现代社会中越来越受消费者的欢迎。但是随着银行卡业务的快速发展,银行卡风险发生的频率越来越...
[期刊论文] 作者：邓成明,李函晟,
来源：财经理论与实践 年份：2003
独立董事责任保险是指当独立董事在行使职权时因工作疏忽或行为不当,导致第三者遭受经济损失而应承担赔偿责任时,由保险人按保险合同的约定支付保险金的一种责任保险.我国目...
[期刊论文] 作者：李函晟,玄立平,
来源：当代旅游（学术版） 年份：2004
电子支付因其快速、方便和不受地域限制等特点,成为犯罪分子最常利用的高效的洗钱手段.本文介绍了电子支付的发展过程,举例说明利用电子支付进行洗钱的几种手法,对我国电子支...
[期刊论文] 作者：李函晟,李万业,
来源：管理观察 年份：2004
随着电子货币的迅猛发展,洗钱活动从现实世界转向虚拟世界,利用电子货币洗钱的行为开始出现,新的领域为反洗钱提出了新的挑战.本文重点分析了电子货币对洗钱行为的影响,最后...
[期刊论文] 作者：李函晟 玄立平,
来源：决策与信息·下旬刊 年份：2012
摘要 税收犯罪与洗钱行为具有极为密切的联系，是共生共存的关系，现有的反洗钱机制对预防和打击税收犯罪有着独特的作用。本文分析了税收犯罪的定义、税收犯罪与洗钱之间的关系、税收犯罪洗钱的特点和手法等，最后对预防和打击税收犯罪洗钱行为提出了建议。 关键......
[期刊论文] 作者：张园园,郭雁,李函晟,,
来源：时代金融 年份：2013
高度成熟的国外资本市场及比境内宽松的融资环境吸引了大量国内民营企业选择境外资本市场融资。随着民营企业海外上市发展,其复杂的资本运作方式及其对中国经济带来的问题对...
[期刊论文] 作者：曹协和,吴道义,李函晟,,
来源：海南金融 年份：2008
票据无因性是指票据基础关系与票据法律关系的分离。它能保证持票人（尤其是正当持票人）的利益，促进票据流通的效率。本文从票据无因性最基本的概念出发，对票据无因性的不同理论进......
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