【摘 要】
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<正>对证券行业反洗钱工作而言,如何穿透复杂的交易结构识别出客户真实身份及交易目的、识别出可疑信息,已成为落实反洗钱工作必须要解决的难题,本文为证券业开展反洗钱工作
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<正>对证券行业反洗钱工作而言,如何穿透复杂的交易结构识别出客户真实身份及交易目的、识别出可疑信息,已成为落实反洗钱工作必须要解决的难题,本文为证券业开展反洗钱工作提出了建设性意见。自《中华人民共和国反洗钱法》实施以来,在中国人民银行反洗钱局的坚强领导下,我国反洗钱工作取得了举世瞩目的显著成绩,反洗钱法律法规体系日益健全,反洗钱跨部门监管机制高效运转、反洗钱国际合作不断深入,反洗钱工作为支持金融稳定,维护金
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